3000-A-001管理.docVIP

版 本 修 訂 內 容 修訂日期 修訂者 NO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 單 位 會 簽 分發份數 確認日期 1.目的: 1.1為確保本公司管理系統的持續的適宜性,充分性和有效性. 2.範圍: 2.1有關管理系統建立,運作與檢討,外部/內部稽核之結果與評估,以及矯正預防措施等各項審查,均屬本範圍. 3.權責: 3.1管理代表或QESA:召集管理審查會議. 3.2最高管理者:主持管理審查會議. 3.3各部門:提出及討論管理系統運作中存在的問題及改善措施. 3.4稽核組長:提報上次管理審查會議之決議追蹤確認及管理系統內部/外部稽核之結果. 3.5品保部:管理審查會議記錄之歸檔. 4.定義: 4.1管理審查:組織的最高管理者按規定的時間間隔,對管理系統進行評審,以確保系統持續的適宜性,充分性和有效性. 4.2 QESA Quality Environment Safety System Auditor :系統稽核員. 4.3稽核組長:管理代表指定的QESA為稽核組長. 4.4管理系統:為符合ISO 9001,ISO/TS16949,OHSAS18001,ISO 14001,QC080000標準及相關要求而建立的品質環境安全管理系統. 5.流程圖: 見5/5頁 6.內容: 6.1 制訂管理審查計劃: 6.1.1 管理審查會議每年召開一次,在內部稽核後一個月內舉行,在每年12月下旬由QESA制訂下年度管理審查計劃,由最高管理者主持,若遇組織或管理系統有重大變化時,由最高管理者臨時決定召開. 6.2會議召開通知: 6.2.1 管理審查會議召開前一周,由最高管理者確定具體列席會議人員名單,列在【會議簽到表】左欄位.並由管理代表或QESA以【會議通知單】之方式通知相關單位相關事項,召集列席會議人員參加開會. 6.3準備會議資料: 6.3.1 前次管理審查會議之記錄. 6.3.2 管理代表關於管理系統運作的報告及相關的文件,記錄等. 6.3.3 各部門相關文件,記錄資料. 6.4管理審查會議召開 : 6.4.1各與會代表在【會議簽到表】上簽到,會議召集人負責督導,缺席人員由會議召集人負責注明缺席原因,缺席者職務代理人. 6.4.2 大會主持致詞:闡明召開本次管審會的目的,解釋會議議程,宣佈會議開始. 6.4.3 管理代表作管理系統運作報告的發言,發言內容應包含但不限於下列各項: 6.4.3.1管理系統是否具有持續的適宜性,充分性和有效性,是否滿足管理系統標準要求. 6.4.3.2上次管理審查會議決議執行狀況. 6.4.3.3 外部/內部稽核, 內部參與和外部相關方的交流資訊,包括投訴. 6.4.3.4 對相關法規及其它要求遵守情況的評價 . 6.4.3.5 管理系統政策,目標,指標的達成程度及適宜性. 6.4.3.6 重大環境因素評估,環境管理方案,組織的環境表現. 6.4.3.7 ISO/TS 16949所要求的所有條文要素之狀況與檢討. 6.4.3.8 矯正預防措施處理情況報告. 6.4.3.9 重大異常事件檢討. 6.4.3.10 經營計劃達成狀況. 6.4.3.11 顧客滿意度調查報告檢討. 6.4.3.12 組織架構. 6.4.3.13 流程或生產績效. 6.4.3.14 事故統計報告. 6.4.3.15 危險源識別,風險評價和控制過程報告,安全管理方案. 6.4.3.16 外部情況的變化,與環境因素和危險源相關的法律及其它要求的變化. 6.4.3.17 改善的建議. 6.4.3.18 實際和潛在現場失效的分析,及其對質量,安全或環境的影響. 6.4.3.19 不良成本分析. 6.4.3.20 教育訓練執行狀況. 6.4.3.21 儀校執行狀況. 6.4.3.22 有害物質使用與管控狀況. 6.4.4 各與會代表發言提出及討論管理系統運作中存在的問題及改善措施. 6.4.5 大會審議管理代表關於管理系統運作的報告及相關糾正改善措施. 6.4.6 大會主席依審議狀況作總結發言,評定管理系統的適宜性,充分性,有效性,形成大會決議案,決議至少要包括以下事項之決策和行動: 6.4.6.1管理系統及其過程有效性之改善. 6.4.6.2顧客要求關於產品的改善. 6.4.6.3資源的需求. 6.4.6.4任何與可能改變系統政策,目標,指標或與管理體系要素有關,並與持續改進的承諾相一致的決定和措施. 6.4.7 品保部QESA依大會過程做出【會議記錄】,並依大會決議案作成【會議執行記錄表】. 6.5 會議記錄核發: 6.5.1【會議記錄】呈管理代表審查,最高管理者核准後由QESA以E-MAIL形式分發各部門. 6.6 決議執行及追蹤:各相關單位依【會議記錄】及【會議執行