第4届董事会第1次会议材料之一.docVIP

股票代码:600126 股票简称: 杭钢股份 编号: 临 2015— 杭州钢铁股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称本公司、公司）于2015年月日上午9:0以现场会议方式召开了第六届董事会第次会议。本次会议通知于2015年月日以送达各位董事，会议应参加董事9名，会议由董事长汤民强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 逐项审议通过《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》 本议案涉及关联交易事项，公司独立董事陶久华、邵瑜、薛加玉对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事汤民强、周皓、周尧福为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的6名非关联董事（包括3名独立董事）对本议案进行了表决。 公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）方案如下： 整体方案 本次重大资产重组包括三部分： 资产置换：公司拟将其外的全部资产