02-总经理工细则(2007年修订).docVIP

深圳中国农大科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳市公司经理工作暂行规定》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五） 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五） 个人所负数额较大的债务到期末清偿； （六） 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。本公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。 第五条 国家公务员不得兼任本公司总经理。 第六条 本公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第七条 董事会聘任的总经理、副总经理每届任期为三年，可连聘连任。总经理可以在任期届满以前提出辞职。 第三章 总经理的权限 第八条 本公司依法设置总经理，对董事会负责。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议。 第九条 根据董事会的授权范围，总经理行使下列职权： （一） 主持公司生产经营与管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作； （二） 拟定公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，报公司董事会或股东大会审批后负责组织实施； （三） 拟订公司内部经营管理机构设置方案； （四） 拟订公司基本管理制度； （五） 制订公司具体规章； （六） 提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八） 拟订公司员工工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘，年度调干和用工计划； （九） 提议召开董事会临时会议； （十） 召集、主持公司总经理办公会议，对公司日常经营情况作定期分析； （十一） 审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十二） 根据公司的投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目； （十三） 根据公司的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授 权的额度内，决定公司贷款事项； （十四） 在董事会授权额度内，决定其对属下企业担保事项； （十五） 在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置； （十六） 在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对 公司大额款项的调度与董事长实行联签制； （十七） 根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业 务等文件； （十八） 公司章程和董事会授予的其他职权。 第十条 非董事总经理，可列席董事会； 第十一条 副总经理主要职权； （一） 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管某项业务或某些部门、企业的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件； （二） 总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理部分或全部职权； （三） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任； （四） 总经理交办的其它事项。 第四章 总经理工作机构及工作程序 第十二条 总经理工作机构： 根据企业的规模、经营活动的需要和董事会决议，公司设置办公室、财务、人事等部门及相应的业务部门，负责各项经营和管理工作。 第十三条 总经理办公会议定期召开并由总经理主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下公