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健和興端子股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 健和興端子股份有限公司（以下簡稱「本公司」）國內第二次無擔保轉換公司債（以下簡稱「本轉換公司債」）。 二、發行日期： 民國99年8月18日（以下簡稱「發行日」） 三、發行總額： 發行總額為新台幣伍億元，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 四、發行期間： 發行期間為五年，自民國99年8月18日開始發行，至民國104年8月18日到期。 五、債券票面利率： 票面年利率為0％。 六、還本方式： 依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條由本公司提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。 七、擔保或保證情形： 本債券為無擔保債券，惟若本債券發行後，本公司另發行其他有擔保轉換公司債或有擔保附認股權公司債時，本債券亦將比照該有擔保轉換公司債或有擔保附認股權公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的： 本公司普通股， 九、轉換期間： 債券持有人自本債券發行滿一個月之翌日(99年9月19日)至到期日前十日(104年8月8日)止，除依法暫停過戶期間，及本公司向臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)洽辦無償配股停止過