《反洗钱宣传手册》.docVIP

反洗钱宣传手册 目录 第一部分 关注洗钱，人人有责 1、洗钱的由来 2、洗钱的概念 　 3、洗钱的过程 4、洗钱的危害性 5、洗钱的渠道 6、反洗钱的刑事法律制度 　　7、反洗钱的行政法律制度 第二部分 统筹合作，共筑防线 　　8、反洗钱义务主体——金融机构和特定非金融机构 　　9、反洗钱行政主管部门——中国人民银行 10、参与反洗钱管理的金融监管机构 　　11、反洗钱协调机制——部际联席会议 　　12、配合金融机构履行反洗钱义务的主体 　　13、国际反洗钱组织 　　14、金融机构的主要反洗钱措施 第三部分 防范洗钱，从我做起 　　15、配合金融机构履行客户身份识别义务 　　16、反洗钱与保护个人隐私和商业秘密 　　17、反洗钱与自我保护措施 18、警惕身边的洗钱陷阱 19、积极参与反洗钱的其他方式 附件 第一部分 关注洗钱，人人有责 一、洗钱的由来 20世纪20年代，美国芝加哥以鲁西诺为首的庞大犯罪组织，为逃避美国现金交易报告制度的限制，合理解释大量现金的来源，以开设洗衣店为掩护，将非法收入混入洗衣业务收入中，再向税务部门申报，使得犯罪收入在形式上合法化。 二、洗钱的概念 　　洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。 通过各种方式掩饰、