股票简称 - 股票代码：000939 股票简称：凯迪电力 公.docVIP

股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2009—06 武汉凯迪电力股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凯迪电力股份有限公司于2009年2月16日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2009年2月26日在华美达酒店召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人，分别为江海、赵新炎、胡洪新、唐宏明、吕剑淮、程坚、徐长生、邓宏乾、张龙平。公司名誉董事长钟金昌先生、4名监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。 会议由公司董事长江海先生主持，以举手投票表决方式，一致通过了以下决议： 一《武汉凯迪电力股份有限公司2008年度董事会工作报告》 二、《武汉凯迪电力股份有限公司2008年度监事会工作报告》 三、《武汉凯迪电力股份有限公司2008年度总经理工作报告》 四、《武汉凯迪电力股份有限公司2008年财务决算和2009年财务预算报告》 五、《武汉凯迪电力股份有限公司2008年度利润分配方案》 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12月31日，公司实现归属于母公司所有者的净利润42,318