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金融诈骗防范案例分析与提示 三角式融资诈骗案例与防范 贷款诈骗案例与防范 票据诈骗案例与防范 信用证诈骗案例与防范 假个贷诈骗案例与防范 柜面个人业务诈骗案例与防范 一、三角式融资诈骗 （一）案例 1、委托贷款类诈骗 2、委托保管类诈骗 3、开立帐户类诈骗 4、索要信笺、信封、证件类诈骗 一、三角式融资诈骗 （一）案例 1、委托贷款类诈骗 2007年，有客户向苏南某支行称，台湾某国际集团将通过建行向其发放期限十年、金额四亿元的“联办委托贷款”，但前提是建行必须要先在其拟定好的协议上盖章，并提供经办行行长的工作证、身份证等证件复印件。 一、三角式融资诈骗 （一）案例 2、委托保管类诈骗 2008年1月，有客户委托苏南某支行保管土地证，并要求按其拟定好的格式出具英文《安全保管收据》，以便其从境外机构获得融资。 一、三角式融资诈骗 （一）案例 3、开立账户类诈骗 2006年，有一自称美籍华人者来苏中某分行洽谈，称其要对该市进行投资，计划为5亿美元，提出要在建行开立账户专门用于接收境外汇入的外币资金，并且要求建行同时按其提供的文本出具英文书面证明，大意为：银行承诺同