EAST模型设计及相关案例分析设计思路资料.ppt

EAST模型设计及案例分析 * * 疑似违规冲账退付利息模型 * 市场定位 投资限额 资向 疑似违规冲账退付利息模型说明一 1、在内部分户账明细表中，运用“过滤并排序”功能，在“明细科目名称”列项中，输入关键词“收入”，运算符选择“包含”，筛查出全省农合机构收入科目数据。形成新结果集“收入科目数据”。 * 疑似违规冲账退付利息模型说明二 2、在新结果集“收入科目数据”中，运用“过滤并排序”功能，在“交易金额”列项中，输入关键词“-1000”，运算符选择“小于”，筛查出收入科目中交易金额小于负1000以下的数据。形成新结果“负一千以下数据”。 * 疑似违规冲账退付利息模型说明三 3、在新结果集“负一千以下数据”中，运用“过滤并排序”功能，在“交易柜员号”列项中，输入关键词“999999”，运算符选择“不等于”，筛查出收入科目中手工柜员处理的交易金额小于-1000以下的数据，形成结果集“手工记账处理业务数据”。 * 疑似违规冲账退付利息模型说明四 4、在新结果集“手工记账处理业务数据” 中，运用“过滤并排序”功能，在“摘要”列项中，输入关键词“利息退付”，运算符选择“等于或包含”，筛查出收入科目手工柜员处理的交易金额小于-1000的利息退付数据，形成结果集“利息退付数据”。 * 疑似违规冲账退付利息模型说明五 5、在结果集“利息退付数据”中，运用“过滤并排序”功能，在“银行机构名称