股份有限公司变更记事项的股东会决议(公司登记文书范本之十八).docVIP

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司不含上市公司变更登记事项备案的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） 股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程， 股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人（）（）代理人共××名其中代理人××名），代表股份××万股，占全部股份总额的××％符合法定要求。XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。 股份转让后的股东出资情况如下： （1）股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%； （2）股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%； （3） 。 2、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。 3、同意将公司住所由 变更为 。 4、同意将公司经营范围由 变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。 5、同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定： （1）免职情况 A．同意免去(XXX)的法定代表人职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。XXX)为本公司的法定代表人；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。 10、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 11、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。 12、同意设立（或撤销） 分公司；或者 分公司的名称变更为 分公司。 13、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 14、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款。 全体发起人或者董事签字、盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 会议：×××(签字)出席人：×××、×××、×××、××××××、×××、×××、×××、××××××、×××(签字)记录人：×××(签字)×××、×××、×××、××××××出席了本次会议。原公司董事长×××主持了会议，董事会一致通过并决议如下： 一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长。 二、（继续或新）聘任×××为公司经理。 股份有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××、×××××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 职工（代表）大会纪要 （仅供参考） 股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了全体职工（代表）大会，会议由本股份有限公司工会主席×××主持。 会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。 （注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。） 股份有限公司工会委员会（盖章） （或出席会议的人员签字） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 监事会决议 （仅供参考） 股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。