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山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文山东新北洋信息技术股份有限公司2013 年度报告2014 年 04 月1山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文目录第一节 重要提示、目录和释义2第二节 公司简介6第三节 会计数据和财务指标摘要8第四节 董事会报告10第五节 重要事项38第六节 股份变动及股东情况50第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况56第八节 公司治理67第九节 内部控制72第十节 财务报告74第十一节 备查文件目录1903山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文释义释义项指释义内容本公司、公司、新北洋指山东新北洋信息技术股份有限公司《公司章程》指《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所北洋集团指威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司控股股东威海市国资委指威海市人民政府国有资产监督管理委员会，系本公司实际控制人数码科技指威海新北洋数码科技股份有限公司，系本公司子公司山东华菱指山东华菱电子有限公司，系本公司参股公司中国华融指中国华融资产管理股份有限公司，系本公司股东山东省高新投指山东省高新技术创业投资有限公司，系本公司股东诺恩开创指北京诺恩开创科技有限公司，系本公司子公司华菱光电指威海华菱光电股份有限公司，系本公司参股公司荣鑫科技指威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，系本公司子公司鞍山搏纵指鞍山搏纵科技有限公司，系本公司子公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日4山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文重大风险提示公司面临着高端技术研发人才短缺的风险，“外延式”成长带来的系列风险，市场竞争加剧、产品毛利率下降的风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告董事会报告部分之“八、5、公司面临的风险”部分。5山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文第二节 公司简介一、公司信息股票简称新北洋股票代码002376股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东新北洋信息技术股份有限公司公司的中文简称新北洋Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）SNBC公司的法定代表人丛强滋山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号注册地址264209注册地址的邮政编码山东省威海市环翠区昆仑路 126 号办公地址264203办公地址的邮政编码公司网址snbc@电子信箱二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名宋森苏晓丽联系地址山东省威海市环翠区昆仑路 126 号山东省威海市环翠区昆仑路 126 号电话0631-56757770631-5675777传真0631-56804990631-5680499电子信箱snbc@snbc@三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室6山东新北洋信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码注册号首次注册2002 年 12 月 06 日山东省工商行政管370000180779037100274565902974565902-9理局报告期末注册2013 年 07 月 05 日山东省工商行政管37000001807790437100274565902974565902-9理局公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层签字会计师姓名