四川长江包装控股股份有限公司第一次临时股东大会会议资料.doc

四川长江包装控股股份有限公司 2006年第一次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间 1、 现场会议召开时间：2006年12月27日上午9:00时 2、 网络投票时间：2006年12月26日15:00时至2006年12月27日15:00时。 二、现场会议召开地点：公司本部第二会议室 三、会议召开方式：现场和网络投票 四、会议审议议题 1、审议《关于确认公司三年以上依法可不予支付应付款项转入资本公积的议案》（议案内容见附件1）； 2、审议《关于解除本公司与原重组方四川泰港签订的《赠与资产协议》的议案》（议案内容见附件2）； 3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（议案内容见附件3）； 4、审议《关于公司非公开发行股票方案》（下列事项逐项表决）（议案内容见附件4）； 4.1非公开发行股票对象 4.2发行种类和面值 4.3非公开发行股票数量 4.4非公开发行股票价格 4.5限售期安排 4.6上市地点 4.7认购方式 4.8本次发行决议有效期 4.9拟提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票收购资产有关的一切事宜 5、审议《关于以资产认购本次非公开发行股票可行性分析的议案》（议案内容见附件5）； 6、审议《关于转让宜宾中元造纸有限公司股权的议案》（议案内容见附件6）； 7、审议《关于重大资产重组暨关联交易的议案》（议案内容见附件7）； 五、会议主持：公司第五届董事会董事长杨盛奎 六、会议方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下： （1）本次股东大会网络投票时间为2006年12月26日15:00时至2006年12月27日15:00时。 （2）未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书）； （3）本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书）； （4）有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。 （5）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 七、会议出席对象 (1)本次临时股东会议的股权登记日为2006年12月20日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次临时股东会议。因故不能出席现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、保荐机构人员、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。 八、临时股东会议现场会议登记事项 1、登记手续 (1)法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续； (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、联系方式 联系人：马中明 邮政编码：644004 联系电话：0831-7115019 传真号码：0831-7115019 3、登记时间 2006年12月26日的上午8：00至11：00时,下午14：00至17：00时 2006年12月19日 附件1： 四川长江包装控股股份有限公司 2006年第一次临时股东大会议案 （第1号） 四川长江包装控股股份有限公司于2006年12月9日在公司第一会议室召开了第五届董事会临时会议，会议通过了《关于确认公司三年以上依法可不予支付应付款项转入资本公积的议案》。具体内容如下： 会议同意公司三年以上依法可不予支付应付款计473项，合计金额8,884,199.88元，根据相关会计准则，转入资本公积。 现提交大会审议。 四川长江包装控股股份有限公司 董 事 会 2006年12月19日 附件2： 四川长江包装控股股份有限公司 2006年第一次临时股东大会议案 （第2号） 四川长江包装控股股份有限公司于2006年12月9日在公司第一会议室召开了第五届董事会临时会议，会议通过了《关于解除本公司与原重组方四川泰港签订《资产赠与协议》的议案》。具体内容如下： 2000年11月25日，四川泰港实业（集团）有限责任公司（“四川泰港”）与