2014会议议程.docVIP

南京长江隧道有限责任公司 三届董事会二次会议议程安排 时 间：2011年3月10日（星期四）下午5：00 地 点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅 出席人员：冯宝椿、徐小琴、许 慧、严卫兵、李晓栋 列席人员：盛 钧、童子文、彭义兵、丁来喜、赵 涛、 付道兴、刘洪涛 会议主持：南京长江隧道有限责任公司董事长：冯宝椿 会议议程： 一、审议公司2010年工作总结和2011年工作思路报告； 二、审议公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告； 三、审议关于收费价格调整和车型放宽问题的报告； 四、审议关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告； 五、审议聘任公司副总经理、总经理助理、副总工程师的提案； 六、表决通过董事会决议； 七、签署董事会决议和会议记录。  南京长江隧道有限责任公司 三届监事会二次会议议程安排 时 间：2011年3月10日（星期四）下午5：00 地 点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅 出席人员：盛 钧、童子文、彭义兵 会议主持：南京长江隧道公司监事会主席：盛 钧 会议议程： 一、审查公司2010年工作总结和2011年工作思路报告； 二、审议公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告； 三、表决通过监事会决议； 四、签署监事会决议和会议记录。  南京长江隧道有限责任公司 股东会第十二次会议议程安排 时 间：2011年3月10日（星期四）下午5：00 地 点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅 出席人员： 南京市交通集团股东代表：冯宝椿 南京浦口区国资公司股东代表：李晓栋 特邀人员： 南京市交通集团：孙福平 浦口区政府：闵一峰 会议主持：南京长江隧道有限责任公司董事长：冯宝椿 会议议程： 一、审议批准公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告； 二、股东代表发言； 三、表决通过股东会决议； 四、签署股东会决议和会议记录。   会 议 材 料 目 录 一、长江隧道公司2010年工作总结及2011年工作思路报告 1 二、长江隧道公司2010年度财务决算和2011年度财务预算草案报告（附相关说明和报表） 12 三、长江隧道公司关于收费价格调整和车型放宽事宜的报告 26 四、长江隧道公司关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告 30 五、长江隧道公司关于赵涛等同志职务聘任的提案 34 六、南京市交通集团关于推荐赵涛等人员任职的通知 36  南京长江隧道有限责任公司会议材料之一 南京长江隧道公司2010年 工作总结和2011年工作思路报告 许慧 （2011年3月10日） 尊敬的各位股东代表，各位董事、监事： 自2010年5月28日长江隧道通车以来，在股东会、董事会的正确领导和大力支持下，长江隧道公司全体员工团结一致，攻坚克难，确保了隧道的安全运营，各项管理工作逐步实现了常态化、规范化。去年7个月运营期计划实现营收3500万元，亏损8600万元。到去年底实际完成营收4070万元，超额16.3%,实际亏损6607万元，减亏23.1%,经营管理工作取得了较好的成绩。在此，我代表隧道公司经营层向各位表示衷心的感谢。下面，我向董事会汇报2010年工作： 一、落实董事会要求，完成了隧道开通试运营后公司的平稳交接。 隧道开通试运营后，公司于6月22日召开了股东会、董事会、监事会会议，顺利完成了法人治理结构的调整，并对下半年经营管理工作提出了要求。围绕会议精神，我们主要做了两方面工作： 一是顺利完成了资产和资料的交接。在7月初已完成了隧道实体资产、办公、生活设施以及隧道工程资料的接收，同步完成实体资产向管养公司的移交，做好了日常养护工作的顺利衔接，实现了隧道公司与指挥部的平稳对接，确保了隧道的安全运营。因中铁建集团内部审计需要，隧道项目的财务、计划合同及文书档案等将在今年3月底前全部接收完毕。 二是迅速落实了工程遗留问题的排查整改。我们完成了隧道开通试运营任务后，立即组织对土建、机电、装饰、绿化等方面的遗留问题，进行了详细的排查和统计，对重点关注的问题进行跟踪观察，把统计的工程遗留问题以书面形式与中铁建工程指挥部进行沟通，并敦促其尽快整改，对整改完成的工程又组织了单项检查验收。目前，对去年发现的工程遗留问题整改完成率达到85%左右，一些难以解决的问题我们也正在与指挥部进行协调。 二、建立管理框架，内部运转基本实现正常化。 我们在董事会的领导下，分清主次，迅速落实了公司运营工作全面启动的准备工作，实现了隧道开通试运营的良好开局。 一是完成了内部组织架构设置。根据工作需要设立了6部1室，明确了部门和岗位职责，设定了比较全面的工作内容，并在市交通集团支持下，短时间内完成了公司运转所需的基本人