第2号上市公司关联交易公告格式指引.doc

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2012-041 证券代码：125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司 关于向深圳市机场（集团）有限公司租用应急救援设备的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项的主要内容 随着深圳机场航空业务持续快速增长，机场保障资源面临饱和，安全运行负荷也越来越大。根据公司生产规模，公司消防保障等级定为9级，按照中国民航局机场安全运行标准要求，两条跑道至少需配备4台主力泡沫消防车，目前公司共有4台主力泡沫消防车，其中两台已达报废年限，现需更换已达报废年限的两台主力泡沫消防车以满足民航局要求。 为有效降低使用成本，经与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）协商，以成本定价原则，公司向机场集团租用2台主力泡沫消防车的应急救援专项设备。租赁期限15年（2009年12月5日至2024年12月4日）。公司以成本定价原则一次性向机场集团支付全部租金，租赁价格计人民币9,408,196.00元。 （二）本次交易的双方为本公司和本公司控股股东－机场集团，构成了关联交易。 （三）本交易事项经公司第五届董事会第七次会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；非关联董事陈繁华、秦长生、独立董事袁耀辉、王彩章、张建军对本关联交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。 根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》及《关联交易决策制度》，本关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （四）独立董事的意见 独立董事袁耀辉、王彩章、张建军对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。 （五）本交易事项为公司向机场集团租赁安全应急救援保障性设备，属于日常经营性交易，不属于重大资产重组事项。 二、关联方的基本情况 关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司 企业性质：国有独资 注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102—111 主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场 法定代表人：汪洋 成立时间：1989年5月11日 注册资本：400,000万元人民币 税务登记证号码： 国税深字440306192171137 号、深地税登字440306192171137 主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定路段的房地产业务（需建设局认可）机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存，打字、复印服务；进出口业务。 机场集团是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股的国有企业，持有本公司61.36%的股权。 机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管理。原名为“深圳机场公司”， 系经深圳市人民政府办公厅以深府办[1989]336号文批准于1989 年5 月11 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政局及深圳市投资管理公司（现更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由深圳市投资控股有限公司行使国有资产管理权。1994 年6 月30 日，经深圳市投资控股有限公司以深投字[1994]80 号文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工商行政管理局领取了注册号为4403011022938 号的企业法人营业执照, 注册资本94,924万元人民币,经营期限为15 年。2004 年，经深圳市工商行政管理局批准，经营期限延长至2039年5月11日止。2001年7月27日，经深圳市国资委[2001]7 号文批准，机场集团改制为国有独资有限责任公司。自2004年4月20日起，机场集团正式更名为“深圳市机场（集团）有限公司”，并办理了相应的工商变更登记手续。截止2012年6月30日，机场集团营业收入123,000万元，净利润23,476万元，净资产1,209,370万元。 三、关联交易标的基本情况 本公司向机场集团租用的应急救援设备： 资产名称 数量 规格型号 主力泡沫消防车 2台 Titan 6x6 上述应急救援设备是按照中国民航局机场安全运行标准要求所必须配备的。随着深圳机场航空业务持续快速增长，机场保障资源面临饱和，安全运行负荷越来越大，根据民航局机场专项整治工作，要求机场切实加强安全保障和应急救援能力，为此我公司向机场集团租用上述新购置应急救援设备，租期15年。 四、交易的定价政策及定价依据 本次交易采取成本定价原则。机场集团采取公开招