2015从严治企方案.docVIP

开展依法从严治企突出问题集中清理检查工作方案 为贯彻落实国网公司会议精神和省公司依法从严治企突出问题集中清理工作电视电话会议精神，全面提升公司依法治企工作水平，及时消除管理薄弱环节，防范和杜绝各类不规范企业行为，超前化解潜在风险隐患，强化管理、构建管控与惩防体系，促进企业持续健康发展，按市公司要求，公司决定开展依法从严治企突出问题集中清理检查工作，特制定本方案。 一、目的和意义 、组织机构 、清理范围 、清理内容 五、实施步骤 六、有关要求 附件2 附表 依法从严治企突出问题集中清理情况统计表 归口管理部门：（盖章） 序号 工作内容 自查内容 自查结果 发生时段 整改情况 备注 1 落实上级决策和部署 是否存在贯彻国家有关政策不到位，执行上级决策不严格、不及时，执行力层层衰减等问题 2 领导班子是否存在“自转”现象和“习惯性违章”问题 3 是否存在执行“三重一大”制度不到位，打“擦边球”和“集体闯红灯”问题 4 工程建设领域突出问题专项治理 治理办公室是否积极发挥综合指导、组织协调作用 按公司工程建设领域突出问题专项治理检查方案办理，不列入本次填报范围。 5 是否落实工程治理整改工作责任制，明确主管领导、专业部门和管理人员的责任 6 是否制定“回头看”活动工作方案，深入开展工作 7 是否全面组织实施工程治理排查工作，做到项目梳理清楚，分类准确 8 是否针对工程建设领域中发现的问题，制定有针对性、合理可行的整改措施，并认真梳理管理流程，完善相关规章制度 9 住房建设管理 历史上集资合作建房项目是否得到政府部门的批准 10 历史上集资合作建房项目资金来源是否合规 11 历史上集资合作建房项目分配方案是否透明 12 当地政府下发停止集资建房文件后，是否存在擅自利用单位自用土地进行集资合作建房 13 是否违规向员工提供集资建房补贴 14 是否以集资建房名义为员工建商品房 15 是否组织员工团购住房 16 是否违反住房公积金与住房补贴政策，擅自提高公积金缴存比例、违规发放住房补贴 17 是否由企业承担属于个人支付的物业管理费等支出 18 公车管理 是否建立了车辆管理制度，明确了车辆归口管理部门 19 是否存在超范围、超标准配备公车问题 20 是否存在未经公司批准擅自购车问题 21 是否存在超规格豪华装修车辆问题 22 是否存在违规借车、换车问题 23 是否存在公车私用问题 24 车辆是否实行统一停放管理 25 是否按规定履行车辆报废手续，变卖所得资金是否及时规范入账 26 是否开展公车改革，改革方案和交通补贴标准是否上报公司本部审批、备案 27 收入分配及福利 是否按公司下达计划发放工资 28 是否未经批准动用工资节余 29 是否严格按公司规定将午餐补贴、交通、通讯、住房补贴、节日补助等福利性补贴纳入工资总额管理 30 是否存在超标准、超范围列支福利性补贴情形 31 是否存在多经企业、集体企业为主业员工发放工资和福利性补贴现象 32 是否存在领导干部违规持股、参与分红问题 33 农电企业是否使用低维费为正式员工发放工资或福利性补贴 34 股权清退 副科级以上领导干部是否按国家电网公司要求的时间进行了股权清退 35 股权清退方式、手续是否依法合规 36 显性股东代表、企业章程是否进行相应变更 37 干部自退股后，是否存在继续参与分红现象 38 规范公务活动 是否严格执行公务接待审批程序 39 是否存在擅自扩大接待范围、提高接待标准的行为 40 是否存在领导干部违反规定，出席庆典、研讨会、论坛活动 41 所属酒店、培训中心等是否严格执行财务管理有关制度 42 是否存在将非公务活动纳入公务接待范围的行为 43 是否存在接待经费控制不严行为 44 是否存在以会议和培训名义列支公务接待费用问题 45 集体企业管理 劳动用工管理是否规范，是否严格控制聘用人员数量 46 集体企业资产是否清晰，是否存在主业和集体企业相互占用资产现象 47 集体企业是否经招投标方式或客户委托方式获取工活，手续是否完备 48 主业与集体企业的财务关系是否规范，是否存在从主业借款或占用主业资金现象 49 业扩报装管理