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银行承兑汇票业务调查模版 关于对XX客户办理XX万元银行承兑汇票的 调查报告 上级行: XX支行（分行）申请对XX公司（以下简称该公司）办理银行承兑汇票业务XX万元，期限XX，保证金比例不低于XX%，敞口部分为XX抵（质）押（或信用方式）。现将具体调查情况报告如下： 一、客户基本情况 （一）客户概况 客户名称 成立时间 经营地址 法人代表 行业归属 企业人数 企业性质 实收资本 股东名称 出资金额 股权占比（%） 万元 万元 合计 万元 总行行业政策分类 □重点类 □适度进入类□维持类 □限制类 □退出类 □无分类 工行账户类型 □基本存款账户 □一般存款账户 交易对手是否为核心客户 □是（总行） □是（省行） □否 核心客户认定有效期 是否被列入目标客户名单（250户）以及星级分类 □是 （为 星级客户） □否 是否列入潜在风险 □是 □否 是否被列入担保圈 □是 担保圈类型： □否 法人代表 企业人数 经营地址 成立时间 主营范围 （二）经营情况 1、经营者情况及组织架构：简要介绍该公司法人代表、财务负责人的性别、年龄、学历和主要从事相关工作经历、担任管理岗位职务的情况，是否具有一定的经营管理经验和组织领导能力，诚实守信，有无违约及不良信用记录；该公司属股份制（或有限责任）私（