C11015《反洗錢基础知识》87.docVIP

一、单项选择题 1. 在洗钱的过程中，脏钱通过以普通商业资金的形式再次进入经济部门，为非法财富提供表面合法的掩护，被形象的描述为“甩干”,该阶段又被称之为（ ）。 A. 培植阶段 B. 融合阶段 C. 放置阶段 D. 离析阶段 2. 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为自然人的转账交易，包括自然人之间，以及自然人与法人之间、其他组织和个体工商户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者等值10万美元以上的转账交易，金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。 A. 100万 B. 20万 C. 50万 D. 200万 二、多项选择题 3. 按照《反洗钱法》的规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（本题有超过一个的正确选项） A. 贪污贿赂犯罪 B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪 C. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 D. 破坏金融管理秩序犯罪 4. 按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。（本题有超过一个的正确选项） A. 客户身份资料和交易记录保存制度 B