独立董事工作规则.docVIP

独立董事工作规则 范围 本规则的范围为公司独立董事任职条件、独立董事的提名、选举和更换程序、独立董事职责、独立董事工作条件。 本规则使用于公司。 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《关于在公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司治理准则》 公司独立董事制度 公司按《关于在公司建立独立董事制度的指导意见》建立独立董事制度。独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到《关于在公司建立独立董事制度的指导意见》要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 独立董事任职条件 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 具有《关于在公司建立独立董事制度的指导意