3-3、设监事会、董事会章程、决议.docVIP

公司 董事会决议 时 间： 年 月 日 地 点： 出席董事： 主 持 人： 会议按照《公司法》及公司章程规定的时间和方式通知了全体董事。本次会议应出席董事3人，实际出席董事3人。出席董事共代表全体董事100%的表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》的规定，通过的以下决议合法有效： 1、选举 为公司董事长，（选举 为副董事长，） 2、聘请 为公司经理。 董事签字： 年 月 日 公司 监事会决议 时 间： 年 月 日 地 点： 出席监事： 主 持 人：