公司部门经理会议运营规程[3p].docVIP

制度名 公司部门经理会议运营规程 电子文件编码 GLZD014 页码 3-1 第一条 部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。 第二条 本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。 第三条 部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和各室主任构成。在总裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。 第四条 部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9点在总裁办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时候召开。 第五条 会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，具明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。 第六条 审议事项如下： 1.方针与计划事项 2.机构与制度事项 (1)业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。 (2)与分、子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。 (3)各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。 (4)总裁认为特别必要的其他事项。 3.财务事项 (1)一项10万元以上固定资产（或无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。 签发人 责任人签名