2013谨防外贸服装订单诈骗.docxVIP

谨防：外贸服装订单诈骗　案情：?我国一家服装加工厂（我方公司）通过朋友介绍结识了一家澳门公司，该澳门公司专门帮澳洲的一些公司在中国大陆采购服装。我方公司过去没有做过外贸业务，但是由于是朋友介绍，而且听说外贸业务一般资金回笼较快，况且我国加入 WTO 之后，我方公司也想逐渐涉入国际贸易领域，因而我方公司决定尝试一下。经过一个多月的洽谈，该公司到我方工厂实地考察之后，决定先给我方公司一些男式风衣的订单。　由于澳门公司所需要的男式风衣的面料比较高档，该公司担心我方从国内面料厂购买的面料质量不稳定，告诉我方过去为他们提供服装的工厂都是从上海某公司进的面料，要求我方公司也从那家公司购买面料。我方公司认为从那家上海公司购买面料也好，这样客户就不会对面料的质量提出异议，我方只要自己把衣服做好就行了。于是我方公司采购部的人员专程去上海看了那家经营面料的公司。那家公司也是一家外资企业，确切地讲应该是一家外国公司在上海的办事处。他们主要向中国销售外国比较高档的面料。该面料公司告诉我方，他们在中国市场上销售的面料相对于国外的价格是比较便宜的，因为想扩大在华的销售量；同样的面料在日本、韩国等其他国家的售价要高得多。　我公司仔细研究了面料公司提供给我方的小样，质量确实很好，但是价格不菲。如果从那里购买面料，这笔服装订单的利润将很薄。但是我方又想：如果我方从其他地方购买面料，到时候万一客户对面料不满意，拒绝接受货物，我方公司岂不是因小失大 ? 第一次做外贸订单，还是尽量稳妥一些好。于是我方公司决定同意客户的要求，从这家面料公司购买面料，并把这一条写进了进出口合同。　这时候这家澳门公司与我方公司联系说因为天气转凉，风衣的销路看好，想扩大订单并且与我方公司长期合作。这对我方公司当然是件好事，所以我方公司与该公司重新签订了合同，把原来的合同数量增加到 3 倍。　这样一来，因为我方公司要购买面料，面料公司又要求现款现货，我方的资金压力就大了。我方只好与数家银行联系，以工厂房产、设备做抵押，贷款解决了大部分资金，另有一小部分资金是我方公司管理人员的集资款。购买面料的钱款筹齐以后，为了预防澳门公司在我方公司购买面料之后取消订单，我方公司请求澳门公司立即开不可撤销的即期信用证给我方公司。收到信用证之后，我方公司就立即从上海购进了面料。　我方公司付清面料款以后即开始投入生产。由于信用证中有规定，客户必须在出货之前到我方公司检验货物，并且签发检验证明，所以在货物即将生产完毕的时候，我方公司就与该公司联系，请他们赶快来检验货物。可是对方公司总是推托，等信用证有效期过了也没有到我方公司来检验货物。我方公司请他们修改信用证，但是不久该公司就没有人接电话了，发去的传真也不回复。我方公司慌了，专门到澳门那家公司了解情况，却发现那家公司已经关门了，总经理的手机也不通。我方再到卖面料的那家公司去想了解一些情况，不料却看见澳门公司的总经理正好在那里。我方当场责问他，他却说这是公司行为，与他个人没有关系，而且他只是因为与面料公司的老板是私人朋友，到面料公司这里坐坐而已。由于自己经营不善，公司就倒闭了，这是很正常的事情。他还反过来怪我们自己没有风险意识，抗议我们言行粗鲁。他认为他的公司并没有骗取我公司的货物，货物还在我方公司手里，对得起我们。后来我方公司就再也没有那位总经理的任何消息了。　由于我公司是第一次做外贸订单，没有其他外贸客户，将这批风衣转卖其他外商几乎是不可能的，而且由于尺码很大，转内销也很困难。为此我方公司的直接经济损失近 100 万元人民币。经过事后了解，那些面料的价格也没有那么贵，如果直接从国外进货的话，价格要比我们的买价便宜 20 ％左右。由于这件业务的损失，我方公司的其他正常业务也很受影响。请对此情况进行分析。　分析：　从案情的发展来看，澳门公司根本就是彻头彻尾的骗子，他固然非常可恨，但是我方公司也有很大的失误。在这笔业务的发展进程中，骗子还是先后露出了不少马脚，我方公司的工作虽很小心谨慎，但是由于没有抓住事情的本质和关键，最终还是被骗子钻了空子。　首先分析一下澳门客户指定面料的做法。做服装的出口业务，由客户指定面料的情况也是经常有的，尤其是一些高档服装的业务中这种做法更多，但是具体做法却和我方公司的不太一样。一般由国外的客户提供面料给服装加工厂，但并不向服装厂收取面料款。服装厂出口成品的时候，仅向客户收取加工费、辅料费等，这种做法对服装厂来说风险要小得多，因为客户如果愿意采用这种方式，那么他即使是个骗子，最多也只能骗取服装厂的加工费。这种做法相对于我方公司的做法，对双方都比较公平，因为责任划分比较合理：买方既然要指定面料，那么买方就承担起关于面料的责任，比如面料的质量、数量、费用、提供面料的时间等；而加工厂则要负责按照客户的要求保质保量按时生产出成品。有的时候买方怕提供