银行反洗钱宣传活动总结 1081字 投稿:唐蛜蛝.docVIP

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  • 2016-12-05 发布于贵州
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银行反洗钱宣传活动总结 1081字 投稿:唐蛜蛝.doc

银行反洗钱宣传活动总结 1081字 投稿:唐蛜蛝

银行反洗钱宣传活动总结 1081字 投稿:唐蛜蛝 一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和发放宣传资料。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于10月1日至10月14日先后组织2名职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,我社还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或 外部勾结开展洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查,大额和可疑资金的及时报告,组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别和分析,加强柜面宣传,熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定,提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动,使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。 总之,通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,

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