控股公司会议制度.docVIP

太合控股有限责任公司 太合发［2003］*** 号 太合控股有限责任公司例会制度 为了进一步完善控股公司的行政管理制度，及时掌握太合控股（集团）的各项工作进展情况，便于科学决策、高效统筹、密切配合、切实推进、及时督查，保证信息流的有效畅通，特制定本例会制度。 一、总裁办公会议 1．总裁办公会是控股公司对日常重大经营管理事项进行决策审议的重要工作形式。 2．会议时间：每周五9：00AM。 3．参会人员：总裁、副总裁、总裁助理、各中心负责人、总裁办公室主任。 4．会议主持：由总裁主持；总裁因故不能主持的，由副总裁主持。 5．会议纪要：会议纪要是控股公司日常经营管理的重要文件，纪要中明确的事项具有指令性，纪要中确定的一些原则意见是继续有关工作的依据，具有指导性。总裁办公室主任负责会议记录与纪要整理。会议纪要由总裁签发。 6．议题范围： 1）太合控股（集团）重大经营决策方案、管理政策的研讨审议； 2）太合控股（集团）重大工作事项进展的通报； 3）太合控股（集团）经营管理计划执行中的重大问题与协调； 4）组织建设及人事安排； 5）本周重点工作计划进展情况总结、考核及下周重点工作的部署与协调； 6）其他需要总裁办公会审议的事项。 7．会议流程： 8、会后工作： 会议纪要下发后，总裁办公室根据会议纪要内容，按照“行政督办反馈制度”进行督办，并及时反馈。 二、资金统筹会议 1．资金统筹会议重点是根据业务计划，对太合控股（集团）总体资金的筹措进行综合分析与安排，对资金的合理使用与优化进行综合平衡与调配。 2．会议时间：每月27日1：30PM。 3．参会人员：太合控股有限责任公司资金统筹委员会成员。 4．会议主持：资金统筹委员会主任委员，控股公司总裁报告资金筹措与运用中存在的问题和意见建议，并提请会议讨论。 5．会议纪要：会议纪要是会后资金筹措、运用的原则依据，由控股公司财务审计中心总监负责会议记录及会议纪要的整理，会议纪要有资金统筹委员会主任委员签发。 6）会议流程： 执行反馈 7）会后工作： 由财审中心贯彻落实会议纪要，执行情况应及时反馈至总裁。 三、联席会议预备会 1．联席会议预备会是“控股公司与产业公司联席会”的会前准备会，重点是分析各产业公司的经营管理状况，统一思想，有的放矢地研讨工作的重点和难点，并就各产业公司的下月重点工作计划安排提出意见和建议，以确保高效率高质量地开好与各产业公司的联席会议。 2．会议时间：每月29日9：00AM。 3．参会人员：总裁办公会成员。 4．会议主持：总裁主持。总裁因故不能主持的，由副总裁主持。 5．会议纪要：总裁办公室主任负责会议记录并整理出联席会议拟重点讨论、确定的事项，包括对产业公司月度重点工作计划的修订或审查意见。 6．会议流程： 7．会后工作： 总裁办公室在当日5：00PM前将会议纪要发至预备会参会人员。 四、各中心 / 部门月度工作会 1．月度工作会是各中心日常工作、管理的重要会议，也是员工沟通、团队建设的重要方式。 2．会议时间：每月最后一个联席会议后的3日内。 3．参会人员：本中心/部门的全体人员。 4．主持与记录：由各中心 / 部门第一负责人主持，并指定人员记录并整理成纪要。 5．会议内容： （1）参会人员对照上月计划，就各自应完成工作进行总结、分析； （2）结合控股公司下达的行政计划，以及产业公司本月重点业务工作安排，分解本月工作计划，落实到人。在计划分解过程中，对有关工作的难点、重点和内部协作，进行讨论和必要的资源协调； （3）沟通业务信息，适当安排业务学习和研讨。 6．会议流程： 7、会后工作：按照工作时限检查各岗位完成工作情况，对出现的问题，本中心 / 部门负责人有对内对外协调的责任。 五、专题会： 1．控股公司各中心总监，是该中心所辖业务系统的最高负责人。专题会是各中心总监全面了解本系统重大业务决策和贯彻落实情况的重要形式，即通过会前参与、会后监督落实，监督决策方向的正确性和控股公司经