2015福建实达集团股份有限公司第七董事会第六次会议决议公告及.docVIP

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告及 福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告及召开公司2011年第三次临时股东大会通知 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 　　福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年6月30日（星期四）以通讯方式召开。公司现有董事8名，实际参与会议的董事为8名。会议审议通过如下议案： 　　一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。 　　二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》。 　　三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避审议通过了《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》：因公司房地产业务经营需要，同意公司为公司控股子公司长春融创置地有限公司在长春农村商业银行股份有限公司的2亿元授信额度提供总额不超过1亿元人民币的担保（其中4900万元又视为公司和公司股东间的关联交易），担保期限一年。公司控股股东北京昂展置业有限公司已同意对该项担保中的4900万元向公司提供反担保。 　　董事景百孚、臧家顺、邓保红、汪清因关联关系对本项议案回避表决。公司3位独立董事对该项议案发表了独立意见，认为该项担保暨关联交易是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案还需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。有关该项议案具体情况详见2011－021号担保暨关联交易公告。 　　四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名钟卫先生为公司董事候选人的议案》：同意提名钟卫先生为公司董事候选人。公司3位独立董事对该项议案发表了独立意见，认为钟卫先生符合上市公司董事的任职资格，对他的提名程序符合现行有关法律规定。 　　五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，股东大会具体事宜如下： 　　1、会议时间：2011年7月18日（星期一）上午9点30分。 　　2、会议地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦Ａ座6楼会议室。 　　3、会议议题： 　　（1）审议《关于增补钟卫先生为公司董事的议案》。 　　（2）审议《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》。 　　4、出席会议对象： 　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员； 　　（2）凡是2011年7月12日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议； 　　（3）符合法定条件的股东代理人。 　　5、参加会议办法： 　　符合出席条件的股东及股东代理人，于2011年7月13日至14日（上午9：00－12：00，下午2：00－5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。 　　6、其他事项： 　　出席会议的股东食宿及交通费自理。 　　公司地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦Ａ座6楼 　　邮政编码：350002 　　联系电话：（0591　　传真：（0591　　联 系 人：吴波、周凌云 　　特此公告。 　　福建实达集团股份有限公司董事会 　　2011年6月30日 　　附1、钟卫先生简历 　　钟卫：男，1974年8月出生，汉族，法律系本科学历，持有律师执业资格证书。曾在北京市国度律师事务所、北斗律师事务所、高朋律师事务所担任律师，2008年1月至今在北京市德鸿律师事务所担任合伙人律师。 　　附2： 　　授权委托书 　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人在本次股东大会的表决意见如下： 　　■ 　　委托人签名：身份证号码： 　　委托人持有股数：委托人股东帐号： 　　受托人签名：身份证号码： 　　委托日期： 　　（注：授权委托书剪报及复印件均有效） 　　证券代码：600734证券简称：实达集团编号：第2011－021号 　　福建实达集团股份有限公司 　　关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　重要内容提示 　　1、被担保人名称：长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）。 　　2、本次担保金额10000万元人民币、为其担保综合授信额度累计金额10000万元人民币。 　　3、公司控股股东北京昂展置业有限公司为该1亿元担保额的49％向公司