不设董事会一7人章程.docVIP

（不设董事会的公司章程参考室范本，填写完毕后要把这句说明删除） ××××××有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：×××××× 第二条 公司住所：×××××× 公司经营范围 第三条 公司经营范围及方式:　××××××。（经营范围以工商登记机关核定为准） 　　 公司注册资本 第四条 公司注册资本为××万元人民币。 第五条 公司向股东签发出资证明书，记载股东出资及其增减变更事项。在股东退股或股权全额转让、公司解散时由公司收缴股权证明书。 第六条　出资证明书应当载明下列事项： 　　（一）公司名称； 　　（二）公司成立日期； 　　（三）公司注册资本； 　　（四）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期； 　　（五）出资证明书的编号和核发日期。 　　第七条 公司新增注册资本时，股东有权按照实缴的出资比例优先认缴出资。 第八条 公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减少后的注册资本不得低于法定的最低限额。 股东的姓名或者名称 第九条 股东的名称或姓名如下：×××。 股东的出资方式、出资额和出资时间 第十条公司实行注册资本认缴制。股东认缴的出资额、出资方式和出资时限如下： 股东×××认缴出资××万元，出资方式为货币； 货币出资自公司成立之日起××天内分期实缴到账，出资在实缴过程中遇到特殊原因不能履行实缴到位、到账的，应当在承诺实缴期限内到公司登记机关备案新的认缴约定。公司股东(发起人)对以上自主约定认缴的出资额、出资方式、出资期限等，以及对缴纳出资情况的真实性、合法性负责，有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十一条 股东行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换非股东担任的执行董事和非股东、执行董事担任的法定代表人、监事，决定有关执行董事和非执行董事担任的法定代表人、监事的报酬事项； （3）审批公司的年度财务预算方案、决算方案； （4）审批公司的弥补亏损方案； （5）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （6）对发行公司债券作出决定； （7）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （8）修改公司章程； 第十二条 股东是公司最高的行使权利人。 第十三条 股东行使第九条所列决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第十四条 公司不设董事会，设执行董事一名。 （一）执行董事姓名：×××。 （二）产生办法：由股东本人担任或聘任他人担任。 （三）职权： （1）在股东领导下开展工作； （2）执行股东的决定； （3）制订公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7）拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）决定聘任或者解聘公司经理其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解散公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度； （11）公司章程规定的其他职权。 （四）每届任职期限：三 年，任期届满，可以连任或重聘。 第十五条 公司设经理，经理对股东、执行董事负责。 （一）产生办法：由股东、执行董事兼任或聘任； （二）职权： （1）主持公司的产生产经营管理工作，组织实施股东决定； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）拟定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （7）决定聘任或者解聘除应由股东、执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （8）股东授予的其他职权。 第十六条 公司不设监事会，设监事一人。 （一）产生办法：由股东担任或任命他人担任，但执行董事、经理和财务主管等高级管理人员不得兼任监事。 （二）监事姓名：×××。 （三）职权： （1）检查公司财务； （2）对执行董事等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者公司股东决定的执行董事等高级管理人员提出罢免的建议； （3）当执行董事等高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事等高级管理人员予以纠正。 （4）向股东提出提案； （5）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事等高级管理人员提起诉讼； （6）监事列席公司各种会议。 （四）