反洗钱工作流程公检法纪.docVIP

反洗钱工作流程公检法纪范文大全 反洗钱工作流程 根据中国人民银行及国家外汇管理局关于反洗钱工作的“一个规定，两个办法”要求，结合《反洗钱工作内控办法》、《反洗钱工作岗位制》的具体情况，为保证反洗钱工作顺利运作，特制定反洗钱工作流程。 一、组织架构 根据反洗钱工作的有关要求，成立反洗钱工作三级组织：领导小组、工作小组、运作小组，全面负责反洗钱领导工作、组织协调、指导监督、资料分析、甄别、审核、报送等工作。 领导小组成员名单 组 长： 总经理 副组长： 副总经理 成 员： 科经理、副经理 工作小组成员名单 组 长： 副总经理 副组长： 结算科经理、副经理 成 员： 储蓄、会计 运作小组成员名单： 负责零售业务系统资料的报送 负责人民币会计资料的报送 负责外币会计资料的报送 二、运作实施 各科室业务经办人员要根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称“一个规定，两个办法”）的要求，每日各自登记所处理业务中涉及大额和可疑资金交易信息，次日，将涉及大额和可疑资金交易信息报告各业务系统反洗钱运作小组成员，并对可疑资金交易信息进行必要的说明；由运作小组成员进行必要的分析、甄别，提出处理意见，将涉及洗钱的可疑信息提交反洗钱工作小组讨论；工作小组对报送上来的可疑资金交易信息进行认真的分析、甄别、审核后，将属于涉嫌犯罪的，提交反洗钱领导小组审核；最后，由运作小组根据分析、甄别、审核后信息分别报送人民币大额和可疑支付交易报表、金融机构大额和可疑外汇资金交易报表。 1、人民币大额和可疑支付交易报告要求 各人民币业务经办人员每日在处理业业务时，要根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中第七条（三项标准）、第八条（十五项标准）规定分别登记属于大额和可疑支付交易信息，次日，送交本部门负责反洗钱工作运作小组成员，同时将涉及可疑交易信息向其说明情况。运作小组成员按操作要求对经办人员报送的信息进行必要的分析、甄别、审核，按规定实施逐级上报，分别经反洗钱工作小组和领导小组的审核后，据实上报人民币大额和可疑支付交易信息。 2、大额和可疑外汇资金交易报告要求 各外汇业务经办人员每日在处理业业务时，要根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中第八条（两项标准）、第九条（十一项标准）、第十条（二十项标准）规定分别登记属于大额和可疑外汇资金交易信息，次日，送交本部门负责反洗钱工作运作小组成员，同时将涉及可疑交易信息向其说明情况。运作小组成员管理办法中第八条、第九条、第十条及第十二条（三项标准）、第十三条（二十四项标准）规定按操作要求对经办人员报送的信息进行必要的分析、甄别、审核，发现涉嫌洗钱的按规定实施逐级上报，分别经反洗钱工作小组和领导小组的审核后，据实上报大额和可疑外汇资金交易信息。 市残联党员先进性教育动员学习阶段经验 加大“四个力度”、做到“四个确保”-----市残联党员先进性教育动员学习阶段经验按市委的总体要求，在市委组织部、市督导组的具体指导下，通过市残联机关全体党员的共同努力及全体职工的热情参与，我会党员先进性教育动员学习阶段取得了明显成效，达到了预期效果。一、安排布置上把握一个力度，确 阅读全文 社区民警下社区难的调查与思考 社区民警下社区难的调查与思考派出所是公安机关的根基，工作职能几乎涵盖了《人民警察法》对公安机关规定的全部职责，在派出所，社区民警不仅要做好实有人口、暂住人口、管理对象等人口管理工作和组织治保会、联防队等群防群治工作，还要做好值班、接处警、处置集访事件和调解民事纠纷等工作。社区民警 阅读全文 市教育局工作委员会2006年工作总结 2006年，在中共市委的领导下，市教育局工委坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的十六大、十六届五中全会和市九次党代会精神，按照“围绕中心抓党建，抓好党建促中心”的工作思路，与时俱进，求真务实，有力地推进了党的思想、组织、作风建设和精神文明建设，充分发挥党 阅读全文 在全市宣传工作会议上的讲话 在全市宣传工作会议上的讲话（2006年5月）同志们：今天的宣传思想工作会议，是市委召开的一次十分重要的会议。刚才，俊杰部长作了一个全面的工作报告，既回顾了过去，总结了经验，又分析了形势，部署了工作，我完全赞成，请大家认真领会，结合工作实际抓好贯彻落实。会上，还表彰了一批工作先进单 阅读全文 努力实践“三个代表”开拓教育工作新纪元 同志们：今天，县委、县政府在这里召开全县教育工作会议，传达全省教育工作会议精神，回顾总结“