c-18创立大会会议记录.docVIP

xx股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会 会议记录 时间：xx年xx月x日上午/下午 :00 地点： 主持人： 记录人： 出席人： 列席人： 会议议题： 1、审议《xx股份有限公司筹建工作报告》； 2、审议《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》； 3、审议《关于同意设立xx股份有限公司的议案》； 4、审议《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》； 5、审议《xx股份有限公司章程》(草案)； 6、审议《xx股份有限公司股东大会议事规则》（草案）； 7、选举第一届董事会成员； 8、选举第一届监事会中由股东代表出任的监事； 9、审议《关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案》。 会议内容： 主持人：出席会议的股东xx人，占全部注册资本的100%，发起人身份合法；徐丽列席会议，会议正式开始。由xx主持会议，由xx担任会议记录。 现逐项审议会议议题： 1、《关于xx股份有限公司筹建工作的报告》 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。 2、《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。 《关于同意设立xx股份有限公司的议案》 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。 《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。 《xx股份有限公司章程》(草案) 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。 6、审议《xx股份有限公司股东大会议事规则》（草案） 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。 选举第一届董事会成员 （1）选举xx为公司第一届董事会董事 首先由xx作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。 （2）选举xx为公司第一届董事会董事 首先由xx作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。 （3）选举xx为公司第一届董事会董事 首先由xx作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。 . . 8、选举第一届监事会中由股东代表出任的监事 （1）选举张文海为公司第一届监事会股东代表监事 首先由张文海作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。 （2）选举徐莉为公司第一届监事会股东代表监事 首先由徐莉作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。 9、《关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案》 首先由xx介绍接下来公司设立的主要工作，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。 主持人：经与会股东现场投票，对各议案的表决结果如下： 1、审议通过《关于xx股份有限公司筹建工作的报告》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 2、审议通过《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 3、审议通过《关于同意设立xx股份有限公司的议案》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 4、审议通过《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 5、审议通过《xx股份有限公司章程》，表决结果为：赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 6、审议通过《xx股份有限公司股东大会议事规则》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 7、选举公司第一届董事会成员，其中： （1）《选举xx为公司第一届董事会董事的议案》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 （2）《选举xx为公司第一届董事会董事的议案》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 （3）《选举xx为公司第一届董事会董事的议案》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 （4）《选举王丽敏公司第一届董事会董事的议案》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 （5）《选举马四国为公司第一届董事会董事的议案》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 因此，公司第一届董事会成员为xx、xx、xx、、王丽敏、马四国 8、选举公司第一届监事会中由股东代表担任的监事，其中： （1）《选举xx为公司第一届监事会股东代表监事的议案》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 （2）《选举xx为公司第一届监事会股东代表监事的议案》，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 根据《中华人民共和国公司法》关