xx市农村流信用社反洗钱知识测试题.docVIP

XX市农村信用社反洗钱知识测试题社别：? ?? ?? ?? ???姓名：? ?? ?? ?? ???成绩：? ?? ?? ?一、填空题（每题2分）1、洗钱，是指? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???。2、? ?? ???是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。中国人民银行设立? ?? ?? ? 负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作。3、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，自? ?? ?年? ? 月? ? 日起施行。4、大额支付交易，是指? ?? ???金额以上的人民币支付交易。5、可疑支付交易，是指交易的? ?? ?? ???有异常情形的人民币支付交易。6、中国人民银行建立? ?? ?? ?? ? ，对支付交易进行监测。7、金融机构的营业机构设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，明确专人负责对? ?? ???和? ?? ???进行记录、分析和报告。8、存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的? ?? ?? ?、? ?? ?? ?、? ?? ?? ? 。9、金融机构在办理支付结算业务时，发现其客户有可疑支付交易的，应记录、分析该可疑支付交易，填制? ?? ?? ???后进行报告。1