2014首股东会.docVIP

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上海中认尚科新能源技术有限公司首届一次股东会议材料 上海中认尚科新能源技术有限公司 首届一次股东会会议流程 会前准备 确定会议召集人及其职责; 第一次股东会会议召集人为出资最多的股东,可由股东组成筹备组为会议召集人; 会议召集人职责:根据《公司法》要求,负责召开第一次公司股东大会,审议股东提出议题; 确定会议主持人; 确定本次会议的表决方式; 股东会会议议程 由会议召集人负责: 介绍会议组织机构; 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》; 提请决议《公司章程》; 根据《公司章程》的要求选举董事会成员;确定董事会成员的报酬; 根据《公司章程》的要求选举监事会成员;确定监事会成员的报酬; 、表决通过公司第一次股东大会决议 注:股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议和参加表决,委托代理人必须是完全民事行为能力人。股东因特殊原因不能与会时,请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时,请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。 上海中认尚科新能源技术有限公司 2014年首届一次股东大会会议通知 尊敬的股东: 您好!根据《公司法》及公司章程有关规定,于二零一四年七月十一日在上海浦东新区金海路1000号21号楼召开上海中认尚科新能源技术有限公司首届第一次股东会会议,现将有关事项通知如下: 会议基本情况; 会议召集人:公司出资最多股东; 会议主持人:公司出资最多股东; 会议召开时间:2014年7月11日(周五)上午9:00; 会议方式:现场会议 会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。 会议召开地点:上海浦东新区金海路1000号21号楼5楼会议室; 出席会议人员:公司全体股东或其委托代理人; 会议审议事项 介绍会议组织机构; 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》; 提请决议《公司章程》; 根据《公司章程》的要求选举董事会成员;确定董事会成员的报酬; 根据《公司章程》的要求选举监事会成员;确定监事会成员的报酬; 表决通过公司第一次股东大会决议,向公司登记机关申请设立登记; 授权要求:如有各种原因不能出席本次会议的,请按照附件格式填写授权委托书,并请保留原件,以后将原件交给筹办组。 会议筹办组联系人: 联系电话: 特此通知! 上海中认尚科新能源技术有限公司 2014年6月30日 附件: 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席上海中认尚科新能源技术有限公司首届股东大会,并行使表决权。 委托人: (签字或/和盖章) 持股数: 股东帐号: 委托日期:

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