扬州市民政福彩中心内控体系.doc

扬州市民政局福彩中心内控体系 一、职责 贯彻落实国家和省福彩中心有关福利彩票管理办法、资金管理使用办法和各项规章制度。 负责全市福利彩票发行销售管理工作，以及全市年度福利彩票发行任务，计划的编制工作。 负责对各县（市、区）福彩发行计划方案、实施过程进行指导和监督。 负责对全市所募集的福彩公益金，发行销售资金的安全管理和使用情况进行检查和监督。 负责协调和参加向上争取资助项目的考察，论证工作及监督全市各地资助项目资金的管理使用情况。 负责全市电脑福利彩票投注站、“中福在线”即开型福利彩票销售厅、“刮刮乐”即开型福利彩票销售管理中心站的设置申请、考察、论证的地市级审批工作。 依据上级有关规定，拟定有关制度，实施对全市福彩发行管理和安全销售工作，进行奖惩和处罚。 序号 项目名称 办理依据 办理时限 前置审批部门 前置审批业务条件 收费标准 收费依据 社会福利基金资助项目 江苏省社会福利基金使用管理暂行办法（苏财社（1999）47号） 6个工作日 申请单位、基建项目（发改委、规划、国土、城建部门批件） 申请书、项目可行性研究报告、政府有关部门批件（基建项目必须具备完整的基建审批手续） -- -- 电脑彩票投注站审批 中国福利彩票（电脑型）江苏省投注站管理规定 6个工作日 熟悉福彩经营，拥有8平米以上经营场所，备有1.5万元押金资金 -- -- 刮刮乐中心站审批 江苏省“刮刮乐”网点即开型福利彩票中心站管理办法 6个工作日 熟悉福彩经营，拥有10平米以上经营场所，备有10万元周转资金，0.5万元兑奖机押金。 -- -- 二、事项三、工作流程 1、社会福利基金（彩票公益金）资助项目审核 办理流程 风险点及预控措施 序号 环节 预控措施 1 初审 增加复核环节。 2 复核 增加局长办公会审议 所需材料 序号 提交材料 审核要求 1 申请书（说明须资助项目的作用、理由）； 2 项目可行性研究报告； 3 资金来源及落实情况； 4 政府有关部门批件（基建项目必须具备完整的基建审批手续） 岗位职责 序号 岗位 岗位职责 1 窗口经办人 审核材料是否齐全 2 募委办主任 所资助项目符合福彩公益金政策并签署初核意见 3 分管局长 复核 4 局长 审核 5 局长办公会 审议资助项目是否符合福彩公益金政策，作出决定 6 募委办经办人 报市财政局纳入部门预算 2、福利彩票电脑投注站设置、变更审批 1）办理流程 2）风险点及预控措施 序号 环节 预控措施 1 现场查勘 市中心两人以上上门实地查勘，增加审核环节 2 3 3）所需材料 序号 提交材料 审核要求 1 本人身份证 复印件 2 拟设站点房屋所有或租赁证明 复印件 3 用于押金1.5万元资金证明 复印件 4 4）岗位职责 序号 岗位 岗位职责 1 市中心市场管理员 审核站点设置所需材料。勘查站址是否适宜，提出书面意见。 2 市募办主任 根据省有关规定及市场需求提出是否设置站点书面意见。 3 市中心市场管理员 报省中心市场一部审查批复 4 市中心市场管理员 与申请人签订协议，安装投注机 3、“刮刮乐”中心站设置、变更审批 1）办理流程 2）风险点及预控措施 序号 环节 预控措施 1 现场查勘 市中心两人以上上门实地查勘，增加审核环节 2 3）所需材料 序号 提交材料 审核要求 1 本人身份证 复印件 2 拟设站点房屋所有证明或租赁证明 复印件 3 10万元周转资金证明0.5万元兑奖机押金证明 复印件 4）岗位职责 序号 岗位 岗位职责 1 市中心市场管理员 审核站点设置所需材料。勘查站址是否适宜，提出书面意见。 2 市募办主任 根据省有关规定及市场需求提出是否设置站点书面意见。 3 市中心市场管理员 报省中心市场一部审查批复 4 市中心市场管理员 与申请人签订协议，安装终端机 受理 初始申报 市中心市场管理员 省中心市场一部 审查批复 市中心市场管理员 签署意见上报省中心 市中心主任 审查查勘 市中心市场管理员 申报 申请人 （广陵、维扬设置） 材料附后 邗江、江都、仪征高邮、宝应申请人在当地申请设置 3个工作日 3个工作日 与申请人签订协议安装终端机 材料不全一次性告知补充材料，告知可设置或不可设置并说明理由 邗江、江都、仪征、高邮、宝应申请人在当地申请设置 申请事项依法不在本级行政机关职权