募股说明书.docVIP

募股说明书 根据_________号文件，结合公司实际情况，经职工代表大会表决通过，并报_________勘探局批准，_________总公司改制为有限公司。为实施改制工作，募股配股，根据_________文件要求，现将募股事项说明公告如下： 一、募股总额及股面价值 根据所有者权益认定《评估报告》，确认公司全部净资产为_________元，根据公司《产权界定报告》，将属于_________公司所有者权益的70%，界定可量化配送额为_________元，按买配原则全部量化。按买股配股的比例，现拟募集个人新投股，每股人民币_________元，每人_________股，共计_________元。 二、募股范围 在_________总公司在册职工中募集。 三、个人股的募集方式 采取“购买确认式”方式，按照买股自愿，买配结合，先买后配，不买不配的原则进行。 四、买配比例 买一配四。 五、买配后个人股的性质 通过买配股后形成的职工个人股，其股份为终极所有权。个人股可依照《公司章程》的有关规定在公司内部转让、抵押和继承，但不得退股。 六、岗位风险股 按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风险股时间与任期一致。 七、入股限制 1.按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买_________股(即_________元)。 2.如果个人股认购后出现剩余，公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。 八、“股权证”，公司买配股形成的股份为记名式股份，出资额验资记名，并由_________有限公司董事会签发，“股权证”作为入股者的股份所有权凭证。 1.股东凭“股权证”领取红利，公司破产清算时，按股份持有比例承担有限责任。 2.“股权证”由持股人自己保存。如有丢失，应及时以书面形式声明原“股权证”作废，经董事会确认，另换新证。 九、股金的使用 募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理，股金用于企业的流动资金，新产品、新项目的开发等。 十、经济效益分析 公司生产总值已连续三年超过_________元，生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高，盈利保障具备一定基础，只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责，共同努力，公司的竞争能力，抵御风险能力会进一步加强，经济效益将保持稳定与提高。 十一、股利分配政策，净利润的分配比例参照有关规定按规定程序提取分别使用： 1.弥补上年亏损; 2.提取法定盈余公积金; 3.提取法定公益金; 4.分配红利; 5.年终结算如发生亏损不得分红，亏损额按股分摊。 十二、募股时间，自《募股说明书》表决通过之日起十五日内募股完毕，逾期不予办理。 1._________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工认缴股份阶段。 2._________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工缴纳股金阶段。 十三、其它 1.以《募股说明书》表决通过之日为公司内部在册人数的时点。 (1)内部在册人数：是指与企业有劳动合同关系的职工。 (2)对于借调时间在半年以上(含半年)的职工，因原因而未办理调入或调出手续的人员，视为内部在册职工 2.职工购股由所在基层单位进行认缴股份统计，由基层单位上报公司改制领导小组进行股金交纳登记造册，公司财务部门在政工部、人事部和基层有关厂点配合下，负责具体的股金交纳和登记造册工作。 3.因人均购买股份是以千元为单位的总数，导致的人均购买额的差额统一纳入改制后企业的资本公积金。 公告人(盖章)：_________ _________年____月____日 awareness and service level of the office of cadres and workers. There are plans, steps to arrange the staff to participate in the exchange of learning and testing exercise, and strengthen the office of the Communist Youth League, and other provinces a