董事会工作制度16.docx

董事会工作制度第一章总则为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定，制定本规则。董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定，关注公司利益相关者的利益。董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。第二章董事会组织结构董事会成员5人，由股东委派产生。董事会设董事长一人，由股东在委派的董事中指定产生。董事长行使下列职权：主持股东会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的实施情况；签署董事会重要文件；董事会授予的其他职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事的权利和义务：董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况；董事应当遵守公司章程、本制度和其他公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；董事不得挪用公司资金或