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東莞市金象模具塑膠有限公司 2007年第一次管理評審會議記錄 編制人： 谢建军 （管理者代表） 批准人： 周总 （总经理） 日期： 2007/5/9 目 錄 共 20 頁（包括本頁） 頁 次 項 目 1 封面、目錄 2 管理評審會議簽到表 3-4 管理評審報告 5-6 管理評審計劃 7-8 ISO9001：2000導入與實施情況報告 9 質量方針和目標的貫徹執行情況報告 10 內審薄弱環節分析報告 11 第一次內審不合格項分佈表 12 內審糾正措施完成情況報告 13-17 公司各部門ISO9001：2000導入工作報告 19 附頁一：2007年2、3、4月份質量目標統計表 東莞市金象模具塑膠有限公司 管理评审会议签到表 时间：2007年5月9日上午8：00-10：00 地点：会议室 主持人：周总 序号 姓名 部门 职位 签名 1 谢建军 行政课 管理者代表 2 袁书明 模具课 课长 3 陈程 资材课 课长 4 黄秀浪 射出课 代课长 5 王珍 行政 人事/文控 6 谢建军 品管课 代课长 7 8 9 10 11 12 13 14 15 東莞市金象模具塑膠有限公司 管理评审报告 ———— 报告人：周总 一、评审目的： 通报及总结公司首次内审情况和纠正措施情况，检查文件化的体系运行后的工作，评估公司ISO9001体系的符合性、有效性和适用性，确定是否具备申请认证的条件。 二、评审内容： 详见《管理评审计划》。 三、评审时间、地点、及程序： 详见《管理评审计划》。 四、评审综述： 本次评审是公司自2007年2月导入和实施ISO9001质量体系的首次管理评审，在ISO顾问公司的指导下，通过对首次内审及公司ISO9001实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，为申请外部认证创造条件，本次管理评审按既定程序，评审和通过了以下事项： 1）内部质量体系审核报告； 2）关于客户投诉处理反馈意见的检讨； 3）过程的表现和产符合性检讨； 4）内审纠正措施完成情况报告； 5）一致通过申请ISO9001：2000认证的决议； 6）培训计划实施情况以及效果评估； 7）检讨了质量目标的达成率，目前质量目标是可行的； 8）ISO9001：2000导入与实施情况报告和各部门ISO9001导入工作报告； 9）重要的纠正和预防措施。 五、重要问题及纠正预防措施 （1）品质记录不完全，有些项目有测量却无记录表，另有漏记等情况。纠正及预防措施：针对无记录表的情况责成相关部门做成，漏记补充完整。今后由文控文员专项跟进此项工作。 （2）部份工位无作业指导书及部份作业指导书内容不完备。纠正及预防措施：所有工位作业指导书补充完整；作业指导书内容完备化。另外，持续进行ISO教育，写我所做，做我所写，树立文件化质量体系的概念。 東莞市金象模具塑膠有限公司 （3）计量器具的管理不够完善，内校不规范。纠正及预防措施：详细规定检测仪器的管理办法，工程部培训责任者，按照相关规定进行仪器管理。 六、文件化体系运行状况的评审决议： 通过对公司导入和实施ISO9001：2000体系的符合性、有效性、适用性的全面分析和评价，一致认为公司目前实施的ISO9001：2000质量保证体系处于良好受控状态，符合公司的实施情况及发展的需要，总体状态是符合和有效的。 通过对质量方针的评价，认为公司现行的质量方针及目标体系，现对客户承诺，适应公司战略目标，总体上是正确可行的。根据本次管理评审决议，现决定在近期由外部顾问机构进行一次模拟外部认证审核，审核工作及纠正行动完成后，即正式进行认证申请。 七、资源的需求分析： 本公司现有的人力、物力、基础设施资源基本能满足现有质量管理体系运行需求，但随着今后产量的增加以及大量新机种的导入，人力资源、工作场所、仪器的需求将大大增加。需要公司投入资金，引进人才，扩大工作场所，增加仪器设备。在本次管理评审会义上，公司领导层已决议实施，现正在进行中。 八、关于顾客要求有关的产品的改进分析： 1）公司现有的产品，在性能、外观、等方面基本能完全满足客户的要求，通过客户满意度调查可以说明我公司产品的改进是较为成功的。如：客户对我公司EP-13产品部分引脚沾有泡沫屑，要求改进、品检、工程市场经过检讨实验，发现在包装时未在底下垫一层塑料膜，经过改进后，效果良好，客户较为满意。 2）顾客要求的产品改进工作，我司在今后的工作中，将在人力资源检测设备和与顾客沟通和反馈等方面，全力配合顾客予以持续改进，争取取得更大的成绩。 2007/5/9