项董一事会汇报材料.docVIP

2008年生产经营情况汇报 现就白银中天化工有限责任公司2008年1—6月份生产经营情况作一扼要汇报，不妥之处请批评指正。 一、生产经营指标完成情况 2008年1-6月份生产氟化盐产品14603.6吨，完成年计划的43%，同比减少4.34%。其中生产冰晶石7978.5吨，完成年计划的99.73%，同比增长7.25%。生产氟化铝5368吨，完成年计划的32%，同比减少31.42%。生产干法氟化铝1257吨。 实现工业总产值11587万元，是年计划的44%，实现工业增加值1877万元。 产品入库合格率100%，其中冰晶石一级品率90.75%，氟化铝一级品率92.32%，干法氟化铝特级品率86.25%。 销售氟化盐产品13014吨，产销率为90%，实现销售收入10288万元，同比增长25%。 累计回款11997万元，货款回收率99.67%。累计实现利润732万元，完成年计划的49%，同比增加286万元，增长率64%，扣除381万元的退税资金实际利润351万元。 二、主要工作 （一）、干法氟化铝试生产情况 干法氟化铝生产线于2008年5月1日正式投料试生产。5月份共生产干法氟化铝486.3吨，其中特一、特二级265.4吨，特级品率为54.58%，合格率为67.12%，根据联动试车的经验积累和5月份试生产中发现的问题，5月23日—6月2日停车检修，对部分设备和管道进行了改造，目前生产运行基本正常，6月3日—7月13日共生产干法氟化铝1527.7吨，其中特一、特二级1186.85吨，特级品率为77.69%，一级品216.9吨，二级品123.95吨，产品合格率100%。目前最高班产量达到18吨，最高日产量达到53.75吨，平均日产量达到40吨，产量已达到设计能力的90%。单耗及各项指标已接近或达到设计要求。干法配套项目锅炉房和污水处理站正在紧张建设之中，预计9月份相继投入试运行。 干法氟化铝在短短两个月内一次性试生产成功，这主要是由于上级的关注和支持、公司的正确领导；生产工艺成熟，所选设备的质量高；单体试车、联动试车以及各项准备工作扎实；对新招大学生的前期培训过硬，操作素质高，排除故障的速度快；车间领导和相关技术人员敬业奉献、协调解决问题的能力较强。 （二）、萤石矿进展情况 公司与天祝天源矿业公司合资成立的天祝祁源矿业公司目前存在的问题主要是矿界争执和资金缺口。干沙矿山顶有萤石露头，四个探硐有两个探到了矿脉，品质较好，目前正在继续详探。响水矿点因探矿范围的变动，海拔提高，使探矿工作处在边找边探的被动局面，虽然祁源公司技术顾问根据资料和现场多次勘察，认为响水河脑存在较好的莹石矿脉，但目前还未达到预期效果，探矿任务艰巨。 闫积志兄弟占50%股份，其中干股20%，党兴隆占28%股份，但他们已经拿不出钱来投入，下一步修道路、建选矿厂还需1500万元左右。对方提出由中天公司垫付资金，而公司的资金非常紧张，融资困难，公司意见由王建民副总经理专题汇报，明天的祁源公司董事会将专题研究解决此事。 （三）、市场情况 公司今年的原料市场维持着绝对的卖方市场格局，货源紧张，价格持续上涨，煤炭和硫酸等基础原料更是出现了史无前例的紧俏局面和涨价幅度，同期比较硫酸涨幅为330%、氢铝涨幅为50.89%、萤石涨幅为26.78%、无烟煤涨幅为34.85%、纯碱涨幅为37.06%、石灰涨幅为46.29%、烟煤涨幅为241%。原料普遍涨价直接导致了生产成本的大幅上升，同比冰晶石成本上涨2631.49元/吨，涨幅达66.8%，氟化铝成本上涨3289.48元/吨，涨幅达71.69%。产品涨价明显滞后且涨幅与原料涨价不成正比，同期比较产品只涨了30%，利润空间大幅压缩。湿法氟化铝已基本没有销路，即使销出去也是亏损的，即将退出市场。我们迫不得已暂时停产了湿法氟化铝，目前湿法线单线生产冰晶石，一旦市场有所好转随时双线生产。在此形势下我们只有不断进行技术改造，加强管理，调整产品结构，降低消耗，提高经济效益。 （四）、基础管理工作 目前公司的各项管理制度基本健全，但执行力不够，管理上不够严、不够细、不够扎实，因此，优化工作流程、完善规章制度、提高制度的执行力、提高管理水平是公司当前的重点工作之一。今年公司成立了价格委员会，其主要职责是分析市场环境和我们的优劣势，健全规章制度，完善价格体系和供销程序，对供销合同认真把关，从原材料源头上和产品终端销售上为企业创造效益，以此推动其他管理体系逐步完善。 公司于6月份举办了一期员工技能培训班，由白银市职业技能鉴定所的老师授课，电工、电焊工、钳工、检验工、锅炉工、管工、仪表工和防腐塑料焊工等工种的85名员工参加了培训，培训结束后进行了考试取证，并作为员工晋级的依据，与薪酬挂钩。为了提升中层干部的管理水平，公司于6月份开始举办中层干部培训班，采取电