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国际贸易欺诈案例评析LOREM IPSUM DOLOR 国际贸易欺诈是指在国际货物贸易及相关的航运、保险和结算过程中，一方当事人故意编造虚假情况或故意隐瞒真实情况，以非法手段骗取他方当事人货物或金钱的行为。国际贸易常见欺诈手段 合同欺诈航运欺诈 保险欺诈结算欺诈奸海商关进案拍例口一卖不明提抢货夺案情回放（一）出口货物未能正常付款赎单。出口商华一纺公司于2013年12月12日向土耳其买方柏塔公司出运两票货物（涤粘布），发票金额22万美元，合同约定付款条件为见提单复印件付款，贸易术语FOB，货物于2014年1月29日到港后买方未付款赎单。（二）买方拖延付款时间。买方致函确认货物到港，并承诺2月28日前付款；承诺付款日再次到期后买方再次爽约，但保证将在下周付款。（三）双方无休止的交涉。出口商为迫使买方尽快支付货款，通知买方若在3月15日前未付款赎单，将安排货物退运。其后，买方多次安抚出口商会立即付款，但始终没有履行承诺。无休止的催款、承诺、再催款，出口商一方面愤恨于买方的违约，另一方面也因为退货手续复杂，且费用高昂而寄希望于买方尽快付款提货。（四）出口商安排退运。3月29日，出口商指示货代安排退货手续，4月2日，货代称已联系好买方，买方将立即付款，不需要退货货物，但买方依然没有支付货款。4月10日，由于不能容忍买方的一再拖延，出口商向货代确认支付货物运往土耳其及退回中国的所有费用，要求货代即刻安排退运手续。（五）退运受阻。4月12日，就在货代向海关申请退货时，海关当局以缺少买方出具的同意退货声明以及缺少海关拍卖部门的授权证书为由，不同意放货。根据土耳其海关规定，货物到港后进口商应在45天内完成提货手续，或办理申请延期提货，否则货物将被罚没并进行拍卖。而本案下的进口商并没有申请延期提货，在4月初，这批货物已被列入海关拍卖清单。4月18日，货代通知出口商：由于货物已经进入了拍卖名单，海关不同意放货。出口商的退货尝试以失败告终，最终“赔了货物又折运费”。（六）拒收真相大白。3个月以后，出口商获知柏塔公司的实际控制人以妻子名下的迪穆尔公司的名义，在海关拍卖中低价拍得了该批货物，货物已销售一空。 货到目的港拒绝退运 拒绝提货到期拍卖 买方买方低价拍的货物小结贸易环境难分辨官商勾结齐行骗预收货款后交易巧设公司避风险偷钱龙货转案两凤例空浑二不悔已知迟 凯斯特公司采购 指定货运、委托、付费 天马公司 更改托运人 香港新莱公司意大利日升公司 （代理） 买方 浙江胜照公司 订单、 收款 行骗人 欺诈手段？1、 转让信用额度，骗取信任2、更换采购对象，冒充代理3、指定货运代理，控制航运4、指示更换托运人，偷天换日 受害人 大意之处？1、没有和实际买方建立联系2、接受后TT收款3、FOB业务，没有控制航运，4、没有获取全套正本提单， 取得货物控制权小结指定货代风险高 货物控制很重要 索要提单快准稳 全套备案不可少