21下属公管理制度.docVIP

青海晶源盐湖化工实业集团有限公司 下属公司管理制度? 总则 第一条?为加强对下属公司的管理，维护青海晶源盐湖化工实业集团有限公司（以下简称“集团公司”）和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业财务通则》、《青海晶源盐湖化工实业集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司是指根据公司总体战略规划、 HYPERLINK /info2008/colnews.aspx?id=4003 \o 产业 \t _blank 产业结构调整或业务发展需要而依法设立的由集团公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司，包括全资下属公司、控股下属公司和相对控股下属公司。 第三条 下属公司在集团公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。集团公司按照有关法律法规规范运作要求，行使对公司的重大事项管理。 第四条 下属公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。下属公司应参照本制度的要求逐层建立管理制度，并接受集团公司的监督。 第五条 集团公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对公司做好管理、指导、监督等工作。集团公司委派至下属公司的董事、监事、高级管理人员、财务人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范运作 第六条 下属公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人和责任人治理结构和内部管理制度。 　　第七条 下属公司应依法设立股东会、董事会及监事会。根据具体情况，公司可不设立董事会只设立执行董事，可不设立监事会只设立1名监事。 　　第八条 下属公司每年应当至少召开一次股东会、两次董事会。股东会和董事会应当有记录，会议记录和会议决议须有到会董事、股东或股东代表签字。 　　第九条 下属公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对外投资项目的确定等经济活动，应满足集团公司的制度规定和生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求。 　　第十条 未经集团公司董事会批准，下属公司不得擅自进行对外担保、对外借款、对外投资、收购兼并、资产抵押、资产处置、合并、分立、增加、减少注册资本、收益分配等重大事项，上述重大事项应按有关法律、法规及集团公司相关制度等规定的程序和权限进行。 　　第十一条 下属公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便集团公司董事会进行科学决策和监督协调。 　　第十二条 下属公司在作出股东会、董事会、监事会决议后，应当及时将其相关会议决议及会议纪要抄送公司董事会存档。 　　第十三条 下属公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，公司的股东会决议、董事会决议、监事会决议、《公司章程》、营业执照、印章、年检 HYPERLINK / \o 报告 \t _blank 报告书、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料，必须按照有关规定妥善保管，同时，必须定期将上述文件的原件（证照复印件）交集团公司档案室存档。 第三章 人事管理 第十四条 集团公司按出资比例向公司委派董事、监事或 HYPERLINK /info/colnews.aspx?id=2981 \o 推荐 \t _blank 推荐董、监事及高级管理人员、财务人员。向下属公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由公司董事会提名。 　　第十五条 下属公司向公司派出董事、监事及高级管理人应遵循以下规定： 　　1、由集团公司派出的董事、监事人数应占下属公司董事会、监事会成员的二分之一以上； 　　2、下属公司董事长应由集团公司派出人员担任，或由集团公司委派、推荐的人选担任，若下属公司不设董事会只设执行董事的，执行董事由集团公司推荐的人选担任； 　　3、下属公司监事会主席应由公司委派或推荐的人选担任，下属公司不设监事会而只设1-2 名监事的，监事由集团公司推荐的人选担任； 　　4、下属公司总 HYPERLINK /fund2008/colnews.aspx?id=1921 \o 经理 \t _blank 经理、副总经理及其他高级管理人员由集团公司委派或推荐的人选担任； 　　5、下属公司财务负责人由公司委派人选担任，其他财务人员由集团公司财务部直接委派，下属公司对财务人员的工作有异议，可直接向集团公司财务部反映汇报，财务部根据调查结果给予答复。下属公司财务部的工作必须接受公司财务部的管理，并接受集团公司董事会的审计和监督。　　6、下属公司董事、监事、高级管理人员的任期按公司《章程》规定执行。 7、集团公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人进行调整，集团财务部在财务总监和总经