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北京首钢股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会议事与依法行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他法律、法规及规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《北京首钢股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“本规则”）。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，监事会会议除遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 监事会的职权 第四条 公司设监事会，对公司的经营活动和董事、经理的经营管理行为进行监督。监事会对股东大会负责。 第五条 监事会的职权包括： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二)检查公司的财务； (三)对公司董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； (六)列席董事会会议； （七）向股东大会提出提案； （八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； (九)对董事会针对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明发表意见并形成决议； (十)对公司变更募集资金投资项目发表意见； (十一)拟定并向股东大会提交有关监事报酬的方案； (十二)听取关于监事履行职责情况、绩效评价及其薪酬情况的报告； （十三）发现公司经营情况异常，可以进行调查； (十四)相关法律、法规、规章及公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第六条 监事会有权在必要时聘请注册会计师、审计师、律师对公司及其下属公司财务状况和董事、总经理、其他高级管理人员的行为进行检查和调查，其费用由公司承担。 第七条 监事会应与董事、经理人员和股东保持沟通。 第三章 监事会会议的通知 第八条 召开监事会会议，应于会议召开十日前以书面方式通知全体监事，但在紧急情况下除外；监事会主席应于决定召开监事会会议的当天以电话等口头方式征询其他监事是否有议案需提交本次监事会会议一并审议表决。 监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。 第九条 监事会会议通知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。 第十条 监事会召开监事会会议，应按本章规定的时间事先通知所有监事，并提供足够的资料。当2名或2名以上的监事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向监事会提出延期召开监事会会议或延期审议该事项，监事会应予采纳。 第十一条 公司召开监事会的会议通知，由董事会秘书协助监事会主席发出会议通知。 第十二条 召开监事会的会议通知，可以采取电传、电报、传真、邮件或专人递送方式通知全体监事。 第四章 监事会会议的召集与出席 第十三条　监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开一次，由监事会主席召集。 第十四条 监事会主席认为必要时，可以召开监事会临时会议。 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开监事会临时会议，是否召开由监事会主席决定；但有两名以上监事提出召开，则监事会临时会议必须召开。 监事会定期会议决议与临时会议决议具有同等效力。 第十五条 监事会会议由监事会主席负责召集和主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，可以指定一名监事代为召集和主持监事会会议。 第十六条 监事会或监事联名提议召开临时会议，应当按照下列程序办理： (一)签署一份或者数份同样格式内容的书面提议，提请监事会主席召集临时会议，并提出会议议题。 (二)对于符合要求的提议召集临时会议的要求，监事会主席必须在收到前述书面提议之日起十日内发出召集临时会议的通知； (三)监事会主席不能履行职责时，应当指定一名监事代其召集临时监事会会议；监事会主席无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的监事共同推荐一名监事负责召集会议，并由该名监事发出会议通知。 第十七条 监事会会议应当由三分之二以上的监事出席方可举行。监事委托其他监事代为出席的，该受托监事不重复计入实际出席人数。 第十八条