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金山股份2010 年履行社会责任报告 1 2010年度沈阳金山能源股份有限公司 履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一章 前言 一、《2010 年度沈阳金山能源股份有限公司社会责任报告》（以下简称“社会责任报告”或“报告”）是沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山股份”、“公司”）对2010 年度履行社会责任情况的初步总结、梳理，报告的信息和数据来自金山股份及所属的全资、控股、合营及参股公司及以前年度公开披露的信息。 二、本报告着力阐述了公司在2010 年全面落实科学发展观、构建和谐社会，推进社会经济可持续发展中的具体行动，表现了公司一贯依法经营、规范运作、科学管理、追求企业可持续发展与和谐社会建设相统一的价值取向以及对社会责任的追求。 三、本报告总结和反映了公司在生产经营及项目建设过程中，保护股东和债权人的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、支持社会公益事业等方面所履行社会责任的实践。评估社会责任履行情况，查找差距，制定整改措施。 四、本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条：“公司从事经营活动必须遵守法纪、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的原则，根据公司履行社会责金山股份2010 年履行社会责任报告 2 任的报告编制指引，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，体现公司对社会和环境承担的责任，以期实现企业与社会可持续协调发展。 第二章 公司社会责任实践 一、股东和债权人权益保护 1、完善治理结构，促进公司发展 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，设立了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。在管理层的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式。在此基础上，结合中国证监会“上市公司专项治理活动”，公司持续深入进行治理活动，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，从根本上切实保障公司股东和债权人的合法权益。 2、完善企业制度，加强公司管理 公司建立、健全公司治理的制度体系，充分发挥董事会的决策能力， 提高独立董事、监事会的监督权威和效能。建立了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》等在内的公司治理制度及包括重大投资决策、重要财务决策在内的重大决策的程序与机制；公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。 3、履行披露义务，公平对待投资者。 金山股份2010 年履行社会责任报告 3 公司公平对待所有投资者，积极进行正常的信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及 重大事项的进展情况，确保股东享有其各项合法权益。公司在接待个人及机构投资者实地调研时，严格按照《上海证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，确保信息披露的公平性，切实保护了投资者的合法权益，树立了良好的公司形象。 公司不断加强投资者关系管理，保证投资者与公司之间沟通交流渠道的畅通；公司股东大会的召开，尽量合理安排时间，提供包括网络投票、独立董事征集投票权在内的表决方式，通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。 4、上市至今，公司控股股东积极支持公司规范运作、稳健经营，从未发生过控股股东违规占用公司资金或公司违规为控股股东及关联公司提供担保的事项。为防患未然，公司通过《公司章程》，明确了控股股东对公司应尽的义务和不得利用控股股东地位损害公司和社会公众股股东的利益。同时，明确了对公司董事、监事和高级管理人员的相关违法违规行为的相应惩处措施。 二、职工权益保护 1、规范用工，注重依法保护职工的合法权益 公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规的要求，与所有在职职工签署劳动合同，实行按劳分配、同工同酬，为所有与公司建立了劳动关系的在岗职工足额缴纳各项法定社会保险和福利。此外，公司严格执行职工带薪年休假制度，定期组织职工进行健康体检，根据国家法律规定充分保障职工的信仰自由以及女职工的合法权益。 金山股份2010 年履行社会责任报告 4 2、以人为本，注重职工安全生产和劳动保护 2010年，公司以科