2.内审实施计划.docVIP

有限公司 内部审核实施计划 审核目的： 确认公司的环境管理体系是否符合GB/T24001-2004标准及公司体系文件的要求。 审核范围： 子午线轮胎的生产及相关管理活动所涉及的全部环境体系过程、活动和部门。 审核依据： GB/T24001-2004标准及公司体系文件。 审核员： 组长：王国力 组员： ， 日期 审核组 受审部门 主要的活动及涉及的标准条款 2010/12/1 08:00-09:00 首次会议 2010/12/1 09:00-12:00 13:00-17:00 管理层 4.1总要求 　 4.2环境方针 4.4.3信息交流 4.5.5内部审核 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.6管理评审 品保部 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.5.4记录控制 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 环安课 4.3.1环境因素 　 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 2010/12/2 08:00-12:00 13:00-16:00 制一部 制二部 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 生企部 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 设备部 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 技术部 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 财务部 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 4.4.1资源、作用、职责和权限 人资部 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 4.4.2能力、培训和意识 营业处 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 2010/12/2 16:00-16:30 小结会 2010/12/2 16:60-17:00 末次会议 拟制／日期：王国力 2010/11/30 批准／日期： 2010/11/30 首末次会议签到表 编号： 日 期 2010/12/01 类 型 ■首次 □末次 参 加 人 员 组长: 王国力 组员: 部 门 姓 名 职 务 首末次会议签到表 编号： 日 期 2010/12/2 类 型 □首次 ■末次 参 加 人 员 组长:王国力 组员: 部 门 姓 名 职 务 内审首次会议纪要 时间：2010年12月1日 地点：会议室 主持人：王国力 参加人员：（见会议签到表） 会议内容： 总经理发言： 1、确定本次审核组组长为王国力。 2、阐明本次审核的重要性及要求。 审核组长王国力发言： 重申审核的目的、范围和依据； 简要介绍实施审核所采用的方法和程序； 宣读审核计划； 各部门须做好审核前的准备工作。 确认末次会议的时间、地点及人员。 澄清审核计划中不明确的内容。 其他人员发言： 无 记录人/日期： 2010/12/1 内审末次会议纪要 时间：2010年12月2日 地点：会议室 主持人：王国力 参加人员：（见会议签到表） 会议内容： 一、审核组长王国力发言： 重申审核的目的、范围和依据； 简要介绍本次审核的情况，不合格的数量和分类。 宣读内审不合格报告并经部门负责人确认。 提出纠正措施要求，明确改进和验证的期限。 总经理发言： 明确审核结论，评价环境体系的运行情况。 落实不合格项纠正要求并强调其重要性。 明确提交内部审核报告的期限。 三、其他人员发言： 无 记录人/日期： 2010/12/2