投资并购合作建议方案样板.doc

关于AA公司与BB公司 投资合作建议方案 AA公司(集团)股份有限公司 二零一零年六月 目 录 前 言--------------------------------------------------------------3 第一部分 关于BB公司的基本情况分析--------------------------------4 一、企业基本状况--------------------------------------------------6 二、企业竞争优势--------------------------------------------------6 三、企业面临的挑战------------------------------------------------7 第二部分 国内外XXXX行业市场分析------------------------------------8 一、概述----------------------------------------------------------8 二、全球原料药和制剂情况------------------------------------------10 三、国内XXXXXXX制剂情况--------------------------------------13 第三部分 投资合作建议方案--------------------------------------------13 一、合作目的------------------------------------------------------13 二、合作原则------------------------------------------------------13 三、合作范围和股权结构设计----------------------------------------14 四、审计和评估----------------------------------------------------14 五、完善法人治理结构----------------------------------------------14 第四部分 BB公司的企业定位和发展目标及复星的角色-----------------15一、企业发展定位---------------------------------------------------15 二、企业发展目标---------------------------------------------------16 三、实现目标的保证措施---------------------------------------------17 第五部分 AA公司具备整合医药企业的经验和能力-------------------------20 一、长期致力于医药健康产业的高新技术企业--------------------------20 二、有快速持续稳健增长的成功经验----------------------------------21 三、有改制重组医药企业的成功经验----------------------------------22 四、有良好的管控和激励机制----------------------------------------22 五、有医药产业经营的丰富资源--------------------------------------23 六、规范诚信和负责任的企业----------------------------------------24 前 言 XXBB公司有限公司（以下简称“BB公司”）在董事长兼总裁XXX先生的正确领导下，经过多年的艰苦奋斗、开拓创新，已经发展我国医药行业中最具竞争力的XXXX剂原料药的生产企业，并建立了良好的合作机制。 上海AA公司（集团）股份有限公司（简称：AA公司）是一家民营机制的医药上市公司，拥有完整的医药产业链和产业资源，具有很强的医药产业整合能力，与BB公司在经营机制、产品、市场、研发等诸多方面存在着互补性。双方良好的合作基础和广阔的合作空间，将对双方的合作产生巨大的协同效应。 我们根据双方沟通情况和前期做的对于BB公司的考察调研所获得有关资料，提出了AA公司投资控股BB公司有限公司的初步方案，请XXX董事长审议。 在本方案中，我们提出AA公司投资BB公司有限公司的基本思路，尝试建立扁平化管理体系，完善公司法人治理结构，提出了未来发展的战略定位、发展目标和保证措施，其目的是希望通过AA公司的投资和支持，把BB公司有限