董事会议事规则和决策程序(2002.1.14).docVIP

董事会议事规则 范围与宗旨 本议事规则规定了董事及董事会的职权、董事会会议的召开形式与决策程序，旨在规范董事会的日常运作，保证董事会的工作效率和决策的科学性，进一步完善公司的法人治理结构，建立符合市场经济要求的现代企业制度。 本议事规则适用于公司。 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 董事会工作原则 董事及董事会必须根据公司和全体股东最大利益，合法、忠实、诚信、勤勉地履行职责。 董事 公司董事为自然人，董事无需持有公司的股份，公司董事中包括独立董事。 《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的董事。 董事的选聘程序 4.3.1 董事由股东大会选聘或更换。董事的选聘遵循公开、公平、公正、独立的原则。 4.3.2 公司在股东大会召开之前披露董事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解；董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。 4.3.3 董事的选举实行累积投票制。 4.3.4 公司和当选董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。聘任合同的具体内容根据