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中国民生银行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
二○○七年年度报告
目 录
第一章 公司基本情况简介 2
第二章 会计数据和业务数据摘要 3
第三章 股本变动及股东情况 8
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13
第五章 公司治理结构 23
第六章 股东大会情况简介 25
第七章 董事会报告 26
第八章 监事会报告 55
第九章 重要事项 57
第十章 财务报告 60
第十一章 备查文件目录 61
第十二章 附 件 61
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告(正文及摘要)于2008年2月29日公司第四届董事会第十六次会议审议通过。会议应到董事1名,
本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司分别根据国内和国际审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
中国民生银行股份有限公司董事会
本公司董事长董文标、行长、主管会计工作负责人吴透红、、会计机构负责人、白丹,保证报告中财务报告的真实、完整。
一、公司法定中文名称:中国民生银行股份有限公司
(简称:中国民生银行,下称“本公司”)
公司法定英文名称:CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
(缩写:“CMBC”)
二、公司法定代表人:董文标
三、公司董事会秘书:毛晓峰
公司证券事务代表:何群
联系地址:
联系电话:010-
传 真:010-
电子信箱:cmbc@
四、注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码:100031
国际互联网网址:
电子信箱:cmbc@
五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址:
年度报告备置地点:本公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:民生 转债简称:民生转债
股票代码:600016 转债代码:100016
首次注册日期:1996年2月7日
注册地点:北京市东城区正义路4号
变更注册日期:2007年11月20日
注册地点:北京市西城区复兴门内大街2号
企业法人营业执照号码:1000001001898(4-1)
税务登记证号码: 京国税东字110101100018988
地税京字110101100018988000
未流通股票的托管机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
聘请的国内会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼,邮政编码:200021
聘请的国际会计师事务所:PricewaterhouseCoopers China Limited
(普华永道中国有限公司)
注册地址:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda
八、本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标
(单位:人民币千元)
项 目 境内审计数 境外审计数 营业利润 9,199,590 9,199,590 利润总额 9,212,494 9,212,494 归属于上市公司股东的净利润 6,335,176 6,335,176 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,298,271 6,298,271 经营活动产生的现金流量净额 -11,711,832 -11,711,832 注:1. 计算依据:《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益(2007年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第2号》。
2. 扣除的非经常性损益项目及涉及金额如下:
(单位:人民币千元)
非经常性损益项目 金额 营业外收入 60,384 其中:固定资产盘盈 0 固定资产清理收入 1,003 罚款收入 482 其他收入 58,899 营业外支出 47,480 其中:处置固定资产产生的损失 962 其他支出 46,518 营业外收支净额 12,904 加:以前年度计提非金融资产减值准备的转回 42,178 减:非经常性损益项目所得税影响数 18,177 非经常性损益项目净额 36,905
二、截止报告期末前三年
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