远传电信股份有限公司董事会或议事规则.docVIP

遠傳電信股份有限公司董事會議事規則 第 一條 本公司董事會議事規範，除法令或本公司章程另有規定者外，依本規則之規定辦理。 第 二條 董事會每三個月召開一次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 第 三條 董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由出席董事推選一人擔任之。 第 四條 董事會以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由常務董事或董事互推一人代理之。 第 五條 定期召開之董事會，應事先規劃、擬訂會議議題及議程，並提供董事及監察人足夠之會議資料。 第 六條 董事會召開時，應設簽名簿供出席董事簽到，並應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 第 七條 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得委託其他董事代理出席，以視訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。 第 八條 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，代理人以受一人之委託為限。 第 九條 董事長得視會議內容需要，指定相關部門經理人員列席會議，協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。 監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。 第 十條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。 第十一條 董事應秉持高度自律，對董事會所提議案如涉及董事或其代表之法人有本身利害關係致有損及公司利益之虞時，應自行迴避，不得加入表決，亦不得代理其他董事行使其表決權。董事如有違反迴避事項而加入表決之情形者，其表決權無效。 第十二條 董事一席有一表決權，除公司法或本公司章程另有規定者外，董事會之決議應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。 第十三條 議案之表決，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。表決之結果應做成紀錄。 第十四條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。 第十五條 議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定計票人員，並由全體出席董事為監票人員。 第十六條 董事會之議事人員應確實依相關規定詳實記錄董事出席狀況及各議案之議事摘要、決議方法與結果。董事會會議紀錄須由會議主席及記錄人員簽名，於會後二十日內分送各董事、監察人及列席人員，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久保存。 董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年。以視訊會議召開者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。 董事會討論證券交易法第十四條之三規定之事項時，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會會議紀錄載明。 第十七條 董事會之決議違反法令、本公司章程或股東會決議致公司受損害時，經表示異議之董事，有紀錄或書面聲明可證者，免其賠償責任。 第十八條 本規則未盡事項，悉依照公司法、本公司章程及其他相關法令規定辦理。 第十九條 本規則經董事會決議通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌