金功融u法试题.docVIP

单选题： 1、第一部金融是诞生与哪一年（B） A、1988年 B、1908年 C、1977年 D、1987 2、《反洗钱法》于哪一年起实施（A） A、2007年 B、2002年 C、2005年 D、2003年 3、目前，个人征信系统的信息来源主要是（C）。 A．会计事务所 B．商业银行 C．公安部门 D．电信部门 4、下列不属于个人征信系统所收集的个人信用信息的是（　B　）。 A．客户本人声明 B．客户父母职业背景 C．破产记录、与个人经济生活相关的法院判决 D．个人身份、配偶身份、居住信息、职业信息 5、异议申请人对有关异议信息可以附注100字以内的个人声明，（A）应当对个人声明的真实性负责。 A、征信服务中心 B、商业银行 C、异议申请人 D、人民银行征信管理部门 6、中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是(?C?)。　A、公安部　 B、国务院 C、中国人民银行????? D、财政部 7、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔___万元以上或者外币等值___万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（C） A、10 5 B、5 5 C、5 1 D、10 1 8、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额