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股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临2012-04号 烟台万华聚氨酯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”或“烟台万华”）第五届董事会第二次会议于2012年3月5日上午8：30时在云南腾冲召开，会议采用现场和通讯表决的方式召开，会议由董事长丁建生主持，会议应到董事11人，实到11人，公司4名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2011年度总经理工作报告》，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票； 二、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2011年度财务决算报告》，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票； 三、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2011年度利润分配方案》，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票； 经德勤华永会计师事务所有限公司审计，烟台万华聚氨酯股份有限公司母公司2011年度实现净利润2,184,950,157.91元，按《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积218,495,015.79元，按5%提取任意盈余公积 109,247,507.90元，加计以前年