(第十八次股东大会(2009年年会)会议决议公告.docVIP

证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2010-008 B股 900919 B股 大江B股 上海大江（集团）股份有限公司 第十八次股东大会（2009年年会）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会议没有否决提案的情况； 本次会议议案中《关于同意控股股东及其关联企业参与购买公司下属饲料企业股权的议案》为控股股东关联议案，控股股东绿庭（香港）有限公司作为关联方回避表决。 一、会议召开和出席情况 上海大江（集团）股份有限公司第十八次股东大会（2009年年会）于2010年6月11日上午9点30分在上海市吴中路259号锦江之星（新虹桥店）11楼的股东及股东代表共139人，代表股份227,882,315股，占公司总股本的33.6952。A股股东及股东代表97人, 代表股份214,398,975B股股东及股东代表42代表股份13,483,340股。 公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚致信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。 二、提案的审议和表决情况 本次股东大会共审议了十二项议案，其中《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》为特别决议议案；其余议案为普通决议议案，其中《关于同意控股股东及其关联企业参与购买公司下属饲料企业股权的议案》为关联议案，控股股东绿庭（香港）有限公司作为关联方回避表决。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下： 1、审议 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 227,882,315 227,555,345 325,600 1,370 99.8565％ A股股东 214,398,975 214,383,415 14,900 660 99.9927 B股股东 13,483,340 13,171,930 310,700 710 97.6904 2、审议 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 227,882,315 227,312,845 325,600 243,870 99.7501％ A股股东 214,398,975 214,383,415 14,900 660 99.9927 B股股东 13,483,340 12,929,430 310,700 243,210 95.8919 3、审议 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 227,882,315 227,519,985 327,960 34,370 99.8410％ A股股东 214,398,975 214,381,155 17,160 660 99.9917 B股股东 13,483,340 13,138,830 310,800 33,710 97.4449 4、审议 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 227,882,315 227,553,285 325,600 3,430 99.8556％ A股股东 214,398,975 214,381,455 14,900 2,620 99.9918 B股股东 13,483,340 13,171,830 310,700 810 97.6897 5、审议 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 227,882,315 227,555,345 325,600 1,370 99.8565％ A股股东 214,398,975 214,383,415 14,900 660 99.9927 B股股东 13,483,340 13,171,930 310,700 710 97.6904 6、审议 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 227,882,315 227,555,345 325,600 1,370 99.8565％ A股股东 214,398,975 214,383,415 14,900 660 99.9927 B股股东 13,483,340 13,171,930 310,700 710 97.6904 7、审议 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 227,882,315 227,555,345 325,600 1,370 99.8565％ A股股东 214,398,975 214,383,415 14,900 660 99.9927 B股股东 13,483,340 13,171,930 310,700 710 97.6904 8、审议 代表股份数 同意股数 反对股