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2012年5月 华致酒行连锁管理股份有限公司 介绍材料 目 录 内容 页码 一、 公司的基本情况 3 二、 公司的业务情况 8 三、 行业发展状况及公司的竞争优势 14 四、 公司的基本财务情况 23 五、 公司的发展目标及计划 26 第一部分 公司的基本情况 1.1 公司概况 公司名称：华致酒行连锁管理股份有限公司 英文名称：VATS LIQUOR CHAIN STORE MANAGEMENT CO., LTD. 注册地址：云南省迪庆州香格里拉经济开发区中心片区 法定代表人：吴向东 注册资本：人民币16,500万元 公司主要从事酒类连锁销售业务。公司借鉴国际优秀连锁品牌成功经验，以“真品、精品、服务、环境”为核心经营理念，进行标准化的运营管理。公司秉承“让广大消费者购买和喝上真品美酒”的企业愿景，致力于为消费者提供安全保真的酒类产品、多样化的产品选择以及专业的酒品服务，打造国内保真酒品连锁销售领先品牌。 截至2011年底，公司已经拥有350家合作门店，20家自营门店，250家左右试销合作经营方，超过600家渠道客户，并拥有众多可以持续消费的VIP客户资源。营销网络覆盖全国30个省级行政区，成为酒类连锁销售行业内网络覆盖面最广的企业之一。 1.2 公司历史沿革 时间 事项 实收资本（元） 2005年5月 云南香格里拉金六福酒业销售有限公司和自然人王海峰共同出资设立云南华致酒业有限公司（以下简称“华致酒业”） 10,000,000.00 2006年2月 王海峰将所持华致酒业股权转让给自然人吴向东，同时华致酒业增加注册资本至5,000万元 50,000,000.00 2006年5月 云南香格里拉金六福酒业销售有限公司向吴向东转让华致酒业2%股权 50,000,000.00 2008年5月 华致酒业名称变更为华致酒行连锁管理有限公司（以下简称“华致有限”） 50,000,000.00 2008年12月 云南香格里拉金六福酒业销售有限公司分别向吴向东、华泽集团有限公司（以下简称“华泽公司”）、新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）转让华致有限19%、19.8%以及10.2%的股权 50,000,000.00 2010年3月 新华联控股向自然人李大海转让其所持有的华致有限股权 50,000,000.00 2010年9月 华泽公司将其持有的华致有限9.09%的股权转让给CV Wine Investment Limited（以下简称“CV Wine”） 50,000,000.00 2010年10月 KKR Liquor Investment Holdings S.à r.l.（以下简称“KKR”）向华致有限增资，同时华泽公司向KKR、Pullock Investment Limited和新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）转让部分华致有限股权 52,173,913.00 2010年10月 吴向东将其所持华致有限股权转让给云南融睿高新技术投资管理有限公司（以下简称“融睿高新”） 52,173,913.00 2010年11月 华致有限整体变更为华致酒行连锁管理股份公司 165,000,000.00 股东名称 持股数（股） 股权比例 云南融睿高新技术投资管理有限公司 110,687,500 67.08% 华泽集团有限公司 4,560,189 2.76% 李大海 16,128,750 9.78% CV Wine Investment Limited 14,373,563 8.71% KKR Liquor Investment Holdings S.à r.l. 12,374,998 7.50% Pullock Investment Limited 4,399,999 2.67% 新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 2,475,001 1.50% 公众股东 0 0.00% 合计 165,000,000 100.00% 1.3 公司股本结构（截至目前） 吴向东先生分别持有融睿高新100%的股权、华泽公司90%的股权，为本公司实际控制人。 2011年 2010年 单位：百万元 金额 增长率 金额 增长率 营业收入 2,121.02 58.61% 1,337.24 57.50% 营业利润 648.72 71.08% 379.19 49.97% 利润总额 666.18 73.61% 383.71 49.44% 净利润 543.28 62.81% 333.68 47.68% 1.4 简要财务情况 第二部分 公司的业务情况 2.1 公司的业务模式 公司主要从事酒类连锁销售业务，主要产品包括白酒、葡萄酒、黄酒以及进口酒等国内外优质酒类产品。公司顺应“渠道扁平化”的行业发展趋势，通过与上游供应商建立互