2014040115BY-QG-03项目管理制度.doc

文件审批记录 流程等级 三级 文件类别 QG_综合管理类 修改内容： 新发行。 修改原因： 编 制 雷晓云 编制部门 人力资源企管部 审 校 谭 勇 审校部门 人力资源企管部 文件控制印章 职 位 姓 名 签 名 日 期 生效日期：2014-4-1 总 经 理 黄建斌 人力资源企管部主任 谭 勇 文件修改记录 版次 修改内容 编制人 签发日期 A 新发行。 雷晓云 2014-4-1 1.0 目的为规范项目管理流程，鼓励全体干部职工积极开展改善项目活动，挖潜增效，实现公司效益最大化，特制定本规定。 2.0 范围适用于鹤庆北衙矿业有限公司改善项目管理。 3.0 职责 3.1 项目提出部门 1) 编制项目计划书并审批立项； 2) 关键环节完成时间的督促、跟进； 3) 严控项目风险。 3.2 生产技术部 （以下简称生技部） 参与相关项目内部立项可行性论证，对技术可行性把关； 3.3 资产财务部 1) 参与项目的可行性论证，对经济可行性把关； 2) 负责对项目年（当期）创造经济效益进行核算、评估。 3.4 人力资源企管部（以下简称人企部） 1) 组织协调所需资源推动重大项目改善； 2） 组织召开“精益改善”活动动员会，编制项目改善计划汇总表； 3） 参与项目内部立项可行性论证； 4) 负责组织对《项目计划书》的评审和完善； 5) 负责指派专人对项目实施予以跟进； 6） 对项目推进过程中出现的重大失误进行问责； 7) 负责组织项目完成后的验收； 8） 申报兑现改善奖励。 4.0 内容 4.1 原则 4.1.1 改善应遵循的原则 1) 通过改善，达到增产、降本、创效、提质、节能等目的； 2) 进行改善时，与项目有关的环境保护、三废治理和劳动安全、工业卫生设施，必须同时设计、同时施工、同时投用； 3) 不得将公司建设项目纳入改善项目。 4.1.2 管理原则 1) 目标清晰、过程可控； 2) 尊重事实、用数据说话； 3) 项目提出部门为主，技术、安全、管理部门为辅，责权共担。 4.2 项目推行权限 序号 项目 权限部门（人） 备注 1 投资 200万以内 总经理 2 200万元以上 参照《审批权限管理制度》 3 人员构成 部门负责人 4 资源调度、调配、组织 部门负责人 4.3 项目管理流程图 流程图 责任部门（人） 输出物/成果 项目提出部门 《项目计划书》/立项审批表 人企部 项目统计表 相关部门 评估建议 分管副总经理 立项审批表 技术副总经理 总经理 项目提出部门 推进委员会 改善成果 评价委员会 《验收报告》 项目提出部门 资产财务部 核算明细表 人企部 奖金发放表 4.4 项目立项 4.4.1 改善项目投资额超过30万元的必须以《项目计划书》形式上报并填写立项审批表进行审批，投资额小于30万元（含）的可直接填写立项审批表进行审批。 4.4.2 人企部在受理《项目计划书》后，组织相关部门对项目内部立项的可行性进行论证，方案可行的填写立项审批表报相关领导审批。 4.4.4 立项审批后，项目提出部门指定专人对项目予以跟进、对接，对各关键时间节点进行把控，人企部对项目进度进行跟进。 4.5 项目实施 4.5.1 项目提出部门组织相关资源自主实施，如需资源协助可申请由经营班子或人企部组织协调。 4.5.2 项目过程管控 1） 成立评价委员会 职责： ① 投资前的风险评价； ② 投资中的控制、监督； ③ 投产后的结果评价。 2） 成立推进委员会 职责： ① 组织目标考核； ② 组织月度比赛活动。 4.6 项目验收 4.6.1 项目实施完成后，以达产达标为时点，项目提出部门提出验收申请，由人企部组织生技部、资产财务部等相关部门进行验收，验收内容一般包括（但不限于）以下内容： 1) 改善项目达到的目标或指标、效益或效果评价； 2) 设计技术指标、性能的符合性评价； 3) 生产、工艺符合性评价； 4) 安全、环保方面符合性评价； 5) 选用材料