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奇虎三六零软件(北京)有限公司与蒋学文等公司登记纠纷上诉案 上海市第二中级人民法院民事判决书 (2014)沪二中民四(商)终字第330号 　　上诉人(原审第三人)奇虎三六零软件(北京)有限公司。　　法定代表人石晓虹。　　委托代理人寇树才，国浩律师(上海)事务所律师。　　委托代理人向群，国浩律师(上海)事务所律师。　　被上诉人(原审原告)蒋学文。　　委托代理人张弘，上海市鸿生律师事务所律师。　　被上诉人(原审被告)上海老友计网络科技有限公司。　　法定代表人胡喆。　　被上诉人(原审被告)胡喆。　　上诉人奇虎三六零软件(北京)有限公司(以下简称“奇虎三六零公司”)因与被上诉人蒋学文、被上诉人上海老友计网络科技有限公司(以下简称“老友计公司”)、被上诉人胡喆请求变更公司登记纠纷一案，不服上海市杨浦区人民法院(2013)杨民二(商)初字第996号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人奇虎三六零公司的委托代理人向群、被上诉人蒋学文的委托代理人张弘到庭参加诉讼，被上诉人老友计公司及被上诉人胡喆经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。　　原审法院经审理查明：老友计公司于2011年3月21日经上海市工商行政管理局杨浦分局注册成立，成立之时公司的注册及实收资本为人民币100,000元(以下所涉币种均为人民币)，其中：胡喆认缴并实缴60,000元、李某认缴并实缴40,000元，公司法定代表人为胡喆。　　同年6月，奇虎三六零公司作为甲方、老友计公司作为乙方、胡喆及案外人李某作为丙方，三方共同签订《投资协议书》，约定：协议各方一致同意并确认，奇虎三六零公司以现金方式出资3,500,000元认购公司新增注册资本，占增资后公司注册资本的38%，其中61,290元进入公司注册资本，其余进入公司资本公积金；增资扩股完成后，公司注册资本为161,290元；各方一致同意，增资后乙方设董事会，董事会由3名董事组成，甲方有权委派一名董事，丙方有权委派两名董事；各方一致同意，增资后乙方不设监事会，由甲方委派一名监事；甲方对乙方从事以下行为享有一票否决权：a)公司的经营方针和投资计划，包括但不限于变更、调整、中止或终止主营业务方向；b)选举和更换非由职工代表担任的董事长、监事，决定有关董事长、监事的报酬事项；c)公司股份结构或公司形式发生变更，包括但不限于：公司的融资计划、重组、上市计划、对外投资、期权计划、公司及其子公司的收购、合并、变更注册资本或股本，以及任何股份的出售、转让、质押或股东以任何方式处置其持有的公司股权的部分或全部；任何一方违反本协议的约定，或未履行其在本协议中的承诺保证，或其在本协议中的承诺、保证不真实，均属违约。一切通知或通讯均应发往下列有关地址，除非接收方已提前七个工作日向对方发出书面通知更改地址：甲方奇虎三六零公司的地址：北京建国路XXX号惠通时代广场D座，乙方老友计公司的地址：上海锦创路XXX号XXX室，丙方胡喆的地址：上海政悦路XXX弄XXX号XXX室，李某的地址：上海浦电路XXX弄XXX号XXX室；除本协议另有规定外，任何面呈之通知在递交时视为送达，任何以特快专递方式发出的通知在投邮后第3日(法定节假日除外)视为送达，任何以传真方式发出的通知在成功发出时视为送达。　　嗣后，老友计公司办理了工商变更登记手续，公司的注册及实收资本均为161,290元，现公司的登记股东及持股情况为：胡喆(持股37.2%)、奇虎三六零公司(持股38%)、李某(持股24.8%)。　　老友计公司2011年6月13日的《上海老友计网络科技有限公司章程》(以下简称《章程》)第十六条规定：董事会对所议事项作出的决定由二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应作为会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名；但以下事项的表决还需取得股东奇虎三六零公司委派的董事的书面同意方能通过：(根据协议添加至此处)；董事会决议的表决，实行一人一票；同时，该章程第二十四条规定：股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。　　2013年8月12日，胡喆分别向奇虎三六零公司(收件人地址：北京建国路XXX号惠通时代广场D座)及案外人李某(收件人地址：上海浦电路XXX弄XXX号XXX室，后变更为大学路272/502)发出《股权转让通知书》，载明：“本出资人拟将拥有上海老友计网络科技有限公司37.2%的股权以壹拾万元的价格转让给蒋学文。请各股东自收到本通知书之日起三十日给予书面答复，确定是否需要使用优先购买权