厦门港务董事会关于召开2016年度第三次临时股东大会的提示.docVIP

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-48 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2016年度第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定于2016年11月14日（星期一）下午14:45召开 2016年度第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年度第三次临时股东大会。 2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议，决定召开2016年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、股权登记日: 2016年11月7日（星期一）。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2016年11月14日（星期一）下午14:45； （2）网络投票时间为：2016年11月13日—2016年11月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2