7-1、内控调问卷A.docVIP

G07-01 内部控制调查问卷A 调查说明：本调查问卷是为了解贵公司内部控制而设计，不用于其他目的，我们选择不同部门、职务、级别的公司员工参与调查，以反映公司各级员工对内部控制的了解、认识和评价，为评价贵公司内部控制提供信息。 我们保证，本调查问卷的内容不被其他人所知。请被调查人认真填写后直接将调查问卷送交审计人员。 一、企业法人治理机构的设置、组成和职责 1、您是否了解公司董事会、高级管理层、监事会的人员组成、议事规则和职责范围 □是 □否 □不清楚 如不了解，是何事项（可多选） □人员组成 □议事规则 □职责范围 2、您是否知道公司董事会、高级管理层、监事会作出的重大决定 □是 □否 □不清楚 如不知道，是何原因（可多选） □公司未公布 □自己不关心 □与本部门无关 □ 3、您认为公司高层作出的重大决定是否都履行了必要程序、符合制度规定 □是 □否 □不清楚 4、您认为公司董事会、高级管理层、监事会是否形成了权力制衡机制 □是 □否 □不清楚 如未形成，是何原因（可多选） □董事会控制过严 □董事会自由放任 □高级管理层独断专行 □高级管理层缺乏自主权 □监事会得不到支持 □监